Notizie BlockBeats, il 15 agosto, secondo il rapporto "Qingdao Evening News", un caso gestito dalla polizia di Qingdao che ha utilizzato la valuta virtuale USDT per aiutare i crimini informatici sarà esaminato e perseguito. 9 sospetti sono stati arrestati e i fondi coinvolti hanno superato gli 8 milioni yuan.
Nel febbraio di quest'anno, la stazione di polizia di Madian dell'Ufficio municipale di pubblica sicurezza di Jiaozhou ha scoperto che Xue, un fuggitivo sospettato di frode elettronica, è apparso a Jiaozhou. La polizia ha arrestato Xue il 24 febbraio dopo aver effettuato la sorveglianza. Quando la polizia ha controllato il cellulare di Xue, ha scoperto che un uomo che aveva una "relazione di cooperazione" con Xue era sospetto.
I registri delle chat mostrano che Xue ha utilizzato i suoi contatti per trovare qualcuno che registrasse un'azienda e gestisse un account pubblico, per poi consegnarlo a quest'uomo affinché lo usasse. Dopo un'indagine si è scoperto che i nomi di questi conti contenevano sostanzialmente la parola "studiare all'estero". Anche l'altra parte ha promesso a Xue che sarebbe stato ricompensato.
La polizia ha ritenuto che ci fossero altri casi che coinvolgevano Xue. L'Ufficio municipale di pubblica sicurezza di Jiaozhou ha istituito una task force per indagare. Dopo aver analizzato i documenti di trasferimento contenenti la parola "studiare all'estero", la polizia ha scoperto che qualcuno aveva utilizzato una licenza commerciale per aprire un conto pubblico e poi aveva acquistato "USDT" per riciclaggio di denaro. .
Dopo ulteriori indagini, si è scoperto che il “partner” di Xue era Kuang. Il 26 febbraio la polizia ha arrestato Kuang. Dopo il lavoro, Kuang ha spiegato sinceramente il processo di collaborazione con Sun, Sui e altri per agire come complici dei criminali.
Secondo la confessione di Kuang, lui, Sun e Sui non si incontravano spesso e fondamentalmente comunicavano attraverso il software sociale. Nel settembre dello scorso anno, il suo amico Sun lo contattò e gli disse che aveva un'attività che poteva fare soldi velocemente e gli chiese se era interessato. Dopo aver ascoltato l'introduzione di Sun, Kuang apprese che questo business di fare soldi velocemente in realtà richiedeva l'apertura di conti pubblici per trasferire alcuni fondi ottenuti illegalmente. Kuang era scosso, ma non ha resistito alla tentazione degli interessi e alla fine ha accettato.
Dopo che Kuang ha lavorato per un po', ha trascinato i suoi amici Xue e Sui nella banda. Secondo il racconto di Kuang, poiché aveva bisogno di un gran numero di conti pubblici, chiese agli amici di aiutarlo e acquistò un gran numero di licenze commerciali e conti pubblici che furono gestiti con documenti di identità di altre persone. A partire dal novembre 2023, Kuang e Sun hanno utilizzato il conto pubblico per raccogliere denaro. Sun ha contattato il conto online per trasferire il denaro sul conto e Kuang ha poi trasferito il denaro a Sui per acquistare "USDT". Dopo che diverse persone hanno preso una commissione, hanno restituito i fondi illegali al precedente proprietario sotto forma di "USDT".
Sulla base degli indizi ottenuti, la task force ha rapidamente scoperto dove si trovavano Sun e Sui. Dopo essere stati arrestati, i due hanno confessato le loro azioni. Dopo quattro mesi di indagini continue, gli organi di pubblica sicurezza hanno arrestato altre sei persone, tra cui Kuang, sospettate di acquisto e vendita di documenti nazionali.
"È molto complicato seguire il flusso. Compriamo "USDT" secondo i desideri degli "shangjia" e poi glielo restituiamo." Sun ha detto che secondo la commissione concordata, avrebbe ottenuto il 6%, Kuang avrebbe ottenuto 5%, e Sui prenderebbe il 6%. Ci saranno anche delle commissioni. Al momento dell'arresto, i tre avevano utilizzato attività illegali per saldare un totale di oltre 8 milioni di yuan.
Attualmente, un totale di nove persone sono state sottoposte a misure coercitive penali in conformità con la legge e saranno presto esaminate e perseguite. Gli organi di pubblica sicurezza ricordano ai cittadini di non prestare ad altri documenti, carte bancarie e conti pubblici contenenti i propri dati di identità, per evitare che vengano utilizzati per attività illecite e criminali.