"L'ex re Xiaoshuai aveva una fidanzata geniale, Xiaomei. 320 giorni fa, costruirono e distrussero personalmente un impero crittografico del valore di 32 miliardi di dollari."
FTX, un tempo il gigante delle criptovalute, ha colpito un iceberg lo scorso novembre.
La collisione ha innescato uno tsunami, che non solo ha annientato le navi nella stessa zona di mare, ma ha anche fatto crollare una serie di società collegate, colpendo così l’intero criptocontinente.
Ad oggi, le conseguenze del caso FTX rimangono irrisolte - le sue tavole rotte sparse sono ancora come spine, che perforano la pelle di ogni persona criptata - rafforzando l'impressione normativa dei rischi finanziari delle criptovalute e ammonindo gli investitori a non correre rischi con i rischi di operazioni centralizzate e avvertendo sempre i professionisti del settore che conservano il ricordo del dolore del "prossimo fallimento di FTX".
Essendo uno dei più grandi casi di frode nella storia finanziaria, il progresso del caso FTX può essere descritto come prolungato (solo perché sono coinvolto nel dramma, sono calvo dopo averlo inseguito). Odaily Planet Daily esaminerà brevemente gli ultimi sviluppi negli ultimi 10 giorni e mostrerà in anteprima i nodi importanti nei prossimi 10 giorni:
Il 16 settembre, SBF (Sam Bankman-Fried, fondatore ed ex CEO di FTX) ha salvato un articolo inedito di 15.000 parole sulla piattaforma X, che includeva "Potrei non essere mai in grado di trasformare la mia influenza di una vita in positiva. Ma il fatto cioè, ho fatto quello che pensavo fosse giusto." Inoltre, l'articolo contiene informazioni sul rapporto personale della SBF con l'ex CEO di Alameda Caroline Ellison, e sottolinea che Ellison ha rifiutato il blocco della SBF. La richiesta di Alameda di effettuare operazioni di copertura commerciale ha portato la SBF a inviare un messaggio con "la cosa più meschina che le abbia mai detto".
Il 17 settembre, FTX (subentrato al CEO John Ray III) ha dichiarato che tutti gli account interessati erano stati sbloccati e che i ricorrenti potevano presentare nuovamente domanda sulla piattaforma.
Il 22 settembre, un giudice statunitense ha vietato ai testimoni proposti dalla SBF di testimoniare nel processo di ottobre. FTX fa causa ai genitori della SBF per recuperare "fondi sottratti".
Nei documenti giudiziari e sui social media, SBF ha ripetutamente criticato lo studio legale Sullivan & Cromwell per averlo utilizzato come capro espiatorio per il collasso di FTX, minimizzando al contempo i propri legami con l'exchange.
Promemoria FTX: scadenza del 29 settembre per la presentazione dei reclami da parte dei clienti.
Il 25 settembre, O’Neill e altri ex portavoce di FTX hanno presentato una mozione per archiviare la causa collettiva.
Il 26 settembre, diversi avvocati intervistati da CoinDesk hanno affermato che, considerata la gravità del crimine e le perdite stimate, SBF potrebbe trascorrere dai 10 ai 20 anni in prigione se ritenuto colpevole. Tuttavia, il giudice Kaplan dispone di un'ampia discrezionalità e la sua opinione prevarrà nella decisione finale.
CoinDesk ha rivelato che il processo di prova di SBF di ottobre dovrebbe iniziare il 3 ottobre e dovrebbe durare 6 settimane.
Proprio nelle prime ore di questa mattina, la BBC ha lanciato il documentario "Panorama·Downfall of the Crypto King" del fondatore di FTX, SBF. La redazione di Odaily Planet Daily ha terminato la recensione e gli spoiler per testa. Attraverso questo documentario di 90 minuti, porteremo tutti a rivedere il passato e conoscere il nuovo, scovare i dettagli sconosciuti e delineare i cambiamenti nell'atteggiamento di tutti.
Malattia del ferro di cavallo nella brezza primaverile
Dormire 5 ore a notte, vivere con 10 coinquilini alle Bahamas (Bahamas), valere 22 miliardi di dollari a 29 anni, ma voler donare tutto in beneficenza, e guidare una Toyota Corolla perché "non ho davvero bisogno di una Leboghini." ...Questo è SBF che non era più famoso da tempo sotto la lente del NAS Daily.
Da quando SBF ha iniziato ad attirare l'attenzione?
Nel 2019, ha fondato l'exchange di criptovalute FTX e presto ha utilizzato strategie di mercato di alto profilo per promuovere le sue idee e i suoi ideali nel mondo.
Consigliata da molte celebrità dei social media, FTX è considerata la "borsa azionaria" crittografica più utile e "sicura come una banca". Molti FTX KOL e Youtuber insegnano alle persone come "diventare milionari senza fare nulla".
Non molto tempo dopo, FTX ha collaborato con un gruppo di importanti star della cultura e dello sport oltre confine e le pubblicità posizionate ovunque hanno iniziato a entrare nel campo visivo principale.
“Se non credi nella crittografia, ti perderai qualcosa”. Il cyberspazio è un luogo familiare per i giovani (una ricetta familiare per FOMO).
Offline, si sono svolte molte feste alle Bahamas e tutti i DJ più famosi sono stati invitati. I giovani utenti di FTX hanno detto: "È fantastico. Dopo tutto, sono un'azienda che può cambiare il mondo e hanno soldi da bruciare".
Sotto la guida di tale ottimismo e dei media, FTX ha rapidamente attirato utenti da oltre 100 paesi. La posizione di ingresso "sicura" per molti nuovi utenti è: registrarsi - acquistare un po' di FTT (la valuta della piattaforma FTX) - vendere ad un punto elevato - scambiarla con la valuta legale del proprio paese, rafforzando così i propri sogni di ricchezza nel mercato rialzista .
Durante il periodo più emozionante, alcuni informatori hanno cercato di mettere in guardia dai rischi: "L'industria della crittografia è piena di riciclaggio di denaro e frodi". Nel documentario, il "Fratello M" amante dei cavalli continuava ad avvertire la gente: "La criptovaluta è un barbaro. "Il mondo è pieno di serpenti velenosi, che continuano ad attrarre i cowboy... La mia missione è trovare quei malfattori."
Ma quella voce fu soffocata da un suono più forte.
L'utente FTX "Brother S" afferma di fare molte ricerche prima di investire. Quando si tratta di investire o di essere coinvolti in un’azienda, le persone fanno molte domande: chi sei, quali sono i tuoi punti di forza e chi altro ti ha supportato. Ma nessuno ha posto queste domande a un genio con un background a Stanford o al MIT.
Una storia ben nota è che SBF teneva riunioni video con gli investitori mentre giocavano allo stesso tempo. Questo avrebbe dovuto essere un brutto segno, ma invece ha dato a Sequoia Capital, BlackRock, ecc. l'impressione di "Aspetta, chi è questo ragazzo? Un genio?"
(Nota: FTX ha raccolto un totale di 1,8 miliardi di dollari e l'elenco degli investitori non si limita a Sequoia Capital, Temasek Holdings, SoftBank Vision Fund, Ontario Teachers Pension Fund, Tiger Global Fund... Nel gennaio 2022, FTX ha annunciato la completamento di un finanziamento di serie C da 400 milioni di dollari, la valutazione della società è salita a 32 miliardi di dollari. Questo è l'ultimo round di finanziamento annunciato da FTX e il picco della sua valutazione.)
SBF ha avuto un'infanzia felice e i suoi genitori insegnavano a Stanford (professori di diritto). Era bravo in matematica fin da bambino e passò da una scuola di talento al MIT per studiare fisica e matematica. Fedele allo stereotipo del nerd, ha un amore travolgente per i videogiochi.
Dopo la fondazione di FTX, la cultura aziendale è stata anche quella di giocare nel tempo libero, girare brevi video TikTok e occasionalmente dormire in ufficio per fare gli straordinari, riempiendo l'atmosfera dei giovani dell'epoca.
Diversi altri membri principali dell'azienda includono:
La "Gossip Girlfriend" Caroline Ellison, un'appassionata fan dei libri di Harry Potter, ha una "relazione complicata" con SBF Dopo che SBF ha affermato di concentrarsi su FTX per un migliore "benessere pubblico", ha rilevato Alameda Research (un market maker di crittografia fondato da SBF). / Hedge fund/istituto di investimento), diventare amministratore delegato;
Il misterioso co-fondatore asiatico e CTO Gary Wang, per i dettagli, vedere (FTX rubato e scomparso: chi è il misterioso CTO Gary Wang?);
L'ex socio in affari di FTX, Anthony Scaramucci (più clamorosamente intitolato il fondatore di Skybridge Capital), una volta ha acquistato una grande quantità di FTT (all'inizio del 2022, FTX ha acquistato anche il 30% delle azioni di SkyBridge Capital) ed è considerato il mentore spirituale di SBF. Nel Medio Oriente di FTX ha svolto un ruolo significativo nel viaggio di raccolta fondi in Nord America e successivamente ha investito nella nuova società di crittografia dell'ex presidente americano di FTX Brett Harrison...
Pur attirando i giovani, la SBF non ha allentato la sua "immagine dell'altro lato" per attirare l'appoggio dei vecchi soldi. Non solo è sulla copertina di Forbes, rappresenta l’industria della crittografia nel dialogo sulla regolamentazione al Congresso degli Stati Uniti, ed è anche il secondo più grande finanziatore della campagna presidenziale di Biden (40 milioni di dollari al Partito Democratico nelle elezioni di medio termine del 2022).
È un personaggio che, in meno di 2 settimane, è caduto nel baratro ed è stato accusato di essere il "peggior truffatore".
10 giorni drammatici nella storia delle criptovalute
Il 2 novembre 2022, Alameda Research ha dichiarato di essere completamente indipendente dalla FTT (attività finanziarie correlate), suscitando sospetti.
Il 6, il CEO di Binance CZ ha affermato di “vendere” la FTT, innescando rapidamente il FUD.
"A quel tempo, tutti vendevano, tutti correvano e tutti dicevano alle persone intorno a loro di ritirare rapidamente le loro monete."
Le percezioni sono estremamente importanti nei mercati finanziari, e Caroline e SBF si sono alternati nel parlare per calmare l'atmosfera e fare del loro meglio per dimostrare che "stiamo bene".
Il 7, la “corsa al panico-ritirata” ha formato una spirale mortale.
La SBF ha chiamato i suoi partner e ha detto che si trattava solo di un problema di liquidità, ma nel giro di poche ore è arrivata una seconda chiamata: "Il problema è più serio di quello che ho appena detto".
Successivamente, gli ex rappresentanti dei dipendenti intervistati avevano sentito in anticipo alcune voci sui rischi di FTX, ma si sono limitati a riderci sopra e non hanno prestato attenzione. Quando si sono trovati di fronte alla pagina "Non è possibile ritirarsi", tutti erano confusi.
A quel tempo, alcuni addetti ai lavori riponevano le loro speranze nella “vendita a Binance”. (Odaily Planet Daily Note: CZ una volta propose di prendere in considerazione l'acquisizione di FTX, ma in seguito la annullò.) Per questo motivo, un crypto KOL ha espresso la sua opinione: "CZ ha acceso il fuoco per il suo più grande concorrente e ha lasciato il resto al mercato."
Il 9, molte persone sono venute per dare consigli e indicazioni alla SBF su "cosa fare adesso". Anthony è anche volato alle Bahamas per cercare di fornire aiuti di emergenza. Ma l’impero FTX, gravemente sottofinanziato, sta “solo riempiendo i buchi tra molte delle sue filiali”.
Il 10, SBF ha iniziato a scusarsi sui social media e FTX US ha presentato domanda per mettere sotto accusa SBF.
L'11, FTX è crollato completamente.
"Nessuno ha perso tutto più velocemente di lui."
Tutti spingono contro il muro
Davanti alla telecamera, un investitore ha dichiarato di aver investito 2,1 milioni di dollari in FTX per l’edilizia abitativa e l’istruzione dei bambini.
Anche molti altri utenti di FTX hanno raccontato "con calma" la loro fiducia in FTX e il loro eventuale tradimento.
Le vittime hanno poi trasferito la loro rabbia, incolpando i social media e le celebrità delle piattaforme di alto profilo per "manipolare i pensieri degli investitori e influenzare le mie decisioni di investimento" e "i milioni di commissioni di sponsorizzazione saranno rimborsati? Vieni a ripagare i miei sudati guadagni".
Tuttavia, quando è emerso l'argomento "Perché nessuno lo ha scoperto in anticipo?", sono rimasti vaghi e si sono puntati il dito contro.
Alcuni media hanno affermato che il comportamento fraudolento di FTX è molto classico e può essere riassunto come “appropriazione indebita dei fondi dei clienti per uso personale”.
Con il progredire dell'indagine in questione, i documenti hanno sottolineato che "Alameda Research non è stata sottoposta a audit" e il rapporto includeva anche un'assurdità come "così è la vita". Un'altra prova mostra che 3 anni fa, FTX ha pagato 3,3 milioni di dollari a qualcuno che aveva denunciato frodi e riciclaggio di denaro da parte di FTX per corromperlo e farlo rimanere in silenzio.
I politici e le celebrità che la FTX una volta pagava pesantemente per conquistare hanno tagliato i loro seggi uno dopo l'altro. I rappresentanti repubblicani hanno negato la provenienza di alcuni fondi delle donazioni elettorali e hanno affermato che anche la FTX ha sostenuto nella stessa misura il Partito Liberale.
Il 12 dicembre 2022, SBF è stato arrestato dalla polizia delle Bahamas. Un cripto KOL ha detto in una trasmissione in diretta: "I due momenti più felici della mia vita, ho perso la verginità e SBF è stato arrestato".
Ciò che seguì fu una lunga e ripetuta indagine, riorganizzazione, archiviazione di casi, estradizione di dirigenti rilevanti, discussioni insistenti con società collegate, richiesta di sigillare il diario della "più cara amica" Caroline (da non utilizzare come prova nel processo penale), Rilascio temporaneo, scuse e rabbia...
Dietro i fatti intricati si nasconde la complessa natura umana.
Quando la telecamera ha inquadrato i residenti delle Bahamas, anche alcune persone hanno dato valutazioni diverse.
Uno zio che ha composto una canzone per l'evento FTX ha detto che (FTX) ha effettivamente migliorato la qualità della vita dei bambini locali in termini di benessere pubblico. Alcuni giornalisti hanno anche commentato che, a parte i suoi fallimenti operativi, SBF può essere considerato un "Robin Hood moderno".
Tuttavia, più organizzazioni di assistenza pubblica hanno affermato di non aver ricevuto donazioni da FTX, ipotizzando che "forse l'ordine di finanziamento si basa sulla reputazione che può portare a FTX".
Indipendentemente dalla revisione, il fatto è che ci sono ancora 1,7 miliardi di dollari di fondi degli utenti che non sono stati recuperati.
E se avessi fatto tante cose buone, ma infrangessi alcune piccole regole?
Nelle interviste successive all'incidente (la BBC ha fornito un primo piano tremante), la SBF ha ripetutamente sottolineato che non si considerava un truffatore e avrebbe fatto del suo meglio per risarcire le vittime, negando che ci fosse una backdoor tra FTX e Alameda. (Nota del quotidiano Odaily Planet: Tuttavia, il 12 settembre di quest'anno, i documenti del tribunale hanno confermato che il conto Alameda ha autorizzazioni speciali in FTX e uno dei conti non sarà liquidato.)
Nel gennaio di quest'anno, SBF era meno fiducioso e aveva uno sguardo evasivo durante le interviste. Il suo sorriso, che sembrava quello di un ragazzino che aveva fatto qualcosa di sbagliato, era persino diventato un meme nella comunità.
La video blogger di criptovaluta Tiffany Fong non aveva mai intervistato una persona così famosa prima dell'incidente di FTX.
Mentre l'SBF era a casa per un breve periodo in attesa del processo, Tiffany è venuta a casa dei genitori dell'SBF in California. La casa è circondata da una recinzione e SBF indossa catene elettroniche. SBF occasionalmente gioca a scacchi con i giornalisti che vengono a intervistare e trascorre più tempo "sentendosi solo", giocando a Sudoku in prigione e guardando le animazioni di Netflix quando torna a casa (. Inside Job, Cospirazione sul posto di lavoro).
Dopo aver parlato dei crimini e delle responsabilità, Tiffany ha avuto anche un piccolo dubbio: la SBF potrebbe essere innocente?
Nell'agosto di quest'anno alla SBF è stato chiesto di bandire i testimoni.
Come accennato all’inizio dell’articolo, a ottobre si svolgerà il processo più importante per il caso FTX.
Per quanto riguarda l'intero settore della crittografia, oggi la supervisione sta ancora cercando di trovare un modo per conformarsi e un gran numero di professionisti sta lottando per questo. Alcune persone credono che Crypto sia come un serpente nel giardino dell'Eden, che tenta le persone a impegnarsi peccato originale e FTX è solo la superficie del peccato.
✏️Disclaimer: questo articolo è solo di riferimento, DYOR
📄Fonte: Alpha Investment Research Institute, Hao Fangzhou
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