Già il 5 dicembre 2013, la Banca popolare cinese e altri cinque ministeri e commissioni hanno pubblicato la "Notifica sulla prevenzione dei rischi legati al Bitcoin".
Il prezzo del Bitcoin quel giorno era di 989 dollari.
Questo avviso del 2013 è in realtà relativamente neutro. Il contenuto originale è:
La natura del Bitcoin è stata chiarita e si ritiene che Bitcoin non sia emesso da un'autorità monetaria, non abbia attributi monetari legali e obbligatori e non sia una valuta nel vero senso della parola.
Per sua natura, Bitcoin è una merce virtuale specifica che non ha lo stesso status giuridico della valuta e non può e non deve essere utilizzata come valuta sul mercato.
Tuttavia, il trading di Bitcoin è un comportamento di acquisto e vendita di materie prime su Internet e le persone comuni hanno la libertà di parteciparvi a proprio rischio.
Il 4 settembre 2017, sette ministeri e commissioni, tra cui la Banca popolare cinese, hanno emesso congiuntamente l'"Annuncio sulla prevenzione dei rischi finanziari legati all'emissione di token", richiedendo il divieto delle transazioni in valuta virtuale.
Il prezzo del Bitcoin quel giorno era di 4.318 dollari USA.
Questo avviso nel 2017 si concentrava principalmente sulla lotta alle frodi ICO, ma la formulazione era già più seria:
Il finanziamento dell'emissione di token si riferisce a entità finanziarie che raccolgono le cosiddette "valute virtuali" come Bitcoin ed Ethereum dagli investitori attraverso la vendita e la circolazione illegali di token. Si tratta essenzialmente di un atto di finanziamento pubblico illegale senza approvazione ed è sospettato di vendita illegale di token biglietti, emissione illegale di titoli, raccolta illegale di fondi, frode finanziaria, schemi piramidali e altre attività illegali e criminali.
Il colpo principale è ai partiti del progetto che emettono la moneta.
Allo stesso tempo, i giganti degli scambi come Huobi e OKX hanno avuto un impatto maggiore. Binance, che all’epoca era ancora all’avanguardia, ha colto l’opportunità di espandere la propria attività all’estero ed è diventato il gigante degli scambi che è oggi.
Il 15 settembre 2021, la Banca popolare cinese ha annunciato che dieci ministeri e commissioni, tra cui la Banca popolare cinese, l'Amministrazione centrale cinese del cyberspazio, la Corte suprema popolare, la Procura popolare suprema e il Ministero della pubblica sicurezza, hanno emesso il " Avviso sull'ulteriore prevenzione e gestione dei rischi di speculazione nelle transazioni in valuta virtuale."
Il prezzo del Bitcoin quel giorno era di 47.135 dollari USA.
Stabilisce che le attività commerciali legate alla valuta virtuale sono attività finanziarie illegali e che le pertinenti azioni legali civili delle persone comuni che detengono valute virtuali non sono valide.
È anche un'attività finanziaria illegale per gli scambi di valuta virtuale all'estero fornire servizi ai residenti nel mio paese tramite Internet.
Se una persona giuridica, un'organizzazione priva di personalità giuridica o una persona fisica investe in valute virtuali e relativi derivati che violano l'ordine pubblico e le buone consuetudini, le relative azioni legali civili non saranno valide e le perdite risultanti saranno a carico di coloro stessi sospettati di indebolimento finanziario L'ordine e la sicurezza finanziaria saranno oggetto di indagine da parte dei dipartimenti competenti in conformità con la legge.
Non molto tempo dopo, il 24 settembre 2021, la Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma, il Dipartimento centrale della propaganda, l'Amministrazione centrale del cyberspazio, il Ministero della pubblica sicurezza e altri dipartimenti hanno emesso l'"Avviso della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma e altri dipartimenti su rettificare le attività di "mining" di valuta virtuale."
È necessario che le attività di "mining" di valuta virtuale siano elencate come un settore in fase di eliminazione; rigorose restrizioni sull'uso di apparecchiature telegrafiche e di energia da parte delle società di "mining" di valuta virtuale sono severamente vietate di fornire sostegno finanziario fiscale e fiscale per i nuovi progetti di “mining” di valuta virtuale; cessazione dell’uso della valuta virtuale. Tutto il sostegno finanziario e fiscale per i progetti di “mining”: cessazione della fornitura di servizi finanziari per progetti di “mining” di valuta virtuale.
A questo punto, il mining, il commercio e altri servizi correlati di Bitcoin nella Cina continentale sono stati tutti bloccati.
Tuttavia, entro l'ottobre 2022, i servizi finanziari di Hong Kong e l'Ufficio del Tesoro hanno pubblicato la "Dichiarazione politica sullo sviluppo degli asset virtuali a Hong Kong". La dichiarazione stabiliva chiaramente che agli investitori al dettaglio sarebbe stato consentito di partecipare a transazioni di criptovaluta su larga scala imporrebbe restrizioni sulle transazioni di scambio di criptovaluta. Viene spiegato chiaramente come supervisionare l'emissione di fondi, monete stabili, asset tokenizzati e token di sicurezza.
A questo punto, la politica di crittografia di un determinato paese ha aperto un varco.
