Autore: OneKey cinese

Il progetto di gestione del circolo valutario è come un gentiluomo che attraversa un fiume, affaccendato e affaccendato con un trambusto infinito.

Secondo un rapporto di Immunefi, solo nella prima metà dell'anno le perdite causate da diversi episodi di hacking ed evasione hanno raggiunto i 473 milioni di dollari.

Questa recensione dei tre classici eventi di fuga nel 2024, dai progetti delle star, agli scambi di star ai meme delle celebrità, è una “sceneggiatura” rappresentativa della fuga che deve essere presente in quasi ogni ciclo.

Ognuno è a livello di libro di testo.

🏴‍☠️ I 33 milioni di dollari di ZKasino: il baratro del gioco d'azzardo per le giovani squadre nate negli anni 2000

Vuoi che gli interessi e i gettoni vengano distribuiti dalla parte del progetto e la parte del progetto vuole il tuo capitale.

Si diceva che ZKasino avesse una valutazione di 350 milioni di dollari all'epoca. Era considerato un progetto di punta pubblicizzato da tutti nell'ecosistema Zksync e attirava un gran numero di investitori. All’inizio erano una piattaforma di scommesse e gioco d’azzardo decentralizzata basata su blockchain. Successivamente, per aprire il tetto narrativo, hanno annunciato il lancio di una super catena che diventerà l’infrastruttura di Gamefi. Poi hanno organizzato un evento di staking. Gli utenti hanno utilizzato il bridge ZKasino per partecipare e sono stati premiati con gettoni ZKAS. Tutti sono stati anche felici di vedere che lo sconto KOL ha causato la diffusione del virus KOL. Ma in realtà, la concezione dei contratti intelligenti aveva lo scopo di ingannare gli investitori fin dall’inizio (rimborsi non automatici).

Le operazioni successive eseguite dal team ZKasino sono state estremamente emozionanti.

Terminata l’attività di staking, molti utenti della community hanno scoperto che gli ETH non erano stati rimborsati, e tutti hanno cominciato a chiedersi se ci fosse qualcosa che non andava in ZKasino. Più tardi, qualcuno ha scoperto attraverso la Wayback Machine che ZKasino ha cancellato silenziosamente la frase "Ethereum verrà restituito e potrà essere restituito" dalla pagina ufficiale dei fondi Bridge qualche giorno fa. Questa mossa ha suscitato preoccupazioni e accuse diffuse. Man mano che le accuse fermentavano, i canali di comunicazione ufficiali di ZKasino sono stati gradualmente chiusi e il progetto Twitter ha interrotto le attività, per poi depositare i soldi al Lido per raccogliere i profitti... Ciò ha sollevato ulteriori dubbi sulla sua fuga. Anche le principali borse come MEXC hanno annullato il piano di quotazione di $ZKAS. Tuttavia, hanno sempre insistito sul fatto che il progetto verrà lanciato come di consueto e che l’ETH sarà costretto a essere convertito nella valuta della piattaforma.

Il team investigativo di Binance ha utilizzato il tracciamento on-chain e altri mezzi per determinare e notificare alle autorità preposte all'applicazione della legge le identità dei titolari dei conti del progetto Binance. Anche se quest'anno Binance è stata criticata dai principali KOL per aver quotato monete VC e ha continuato a crollare, con Rug sanno davvero come controllare! Grazie agli sforzi congiunti della comunità e delle forze dell'ordine, un sospetto di 26 anni è stato infine arrestato nei Paesi Bassi e sono stati sequestrati beni per un valore di oltre 11 milioni di euro, tra cui immobili, auto di lusso e varie criptovalute. Anche il Twitter del creatore del progetto, Derivatives Monke, ha pubblicato il 28 maggio l’annuncio del rimborso 1:1. Ma alcune persone mettono in dubbio che il periodo di rimborso sia troppo breve (3 giorni).

Si tratta di un raro fallimento nella fuga e di un buon finale in cui vincono gli investitori al dettaglio.

🏴‍☠️ 57 milioni di dollari di BitForex: la Waterloo delle politiche Web3-Friendly di Hong Kong

Questo scambio "Fagiano" potrebbe non essere familiare agli amici della terraferma, ma è più mirato agli utenti di Hong Kong e d'oltremare. Prima di questo BitForex, c'era già una lezione appresa da Atom Asset (AAX), che una volta era uno dei più grandi scambi di criptovalute di Hong Kong: è fuggito con 29,41 milioni di dollari e il fondatore è ancora latitante con i fondi degli utenti.

Secondo i rapporti, già intorno al 2019, BitForex ha iniziato a gonfiare la liquidità della piattaforma attraverso l'autoacquisto e la vendita attraverso più conti, transazioni multipiattaforma, circolazione di capitale, ecc. Ha persino affermato di essere una delle criptovalute leader a livello mondiale. scambi per capitalizzazione di mercato. Secondo i dati di Chainalysis, una piattaforma di ricerca sulla criminalità cripto-asset di terze parti, i dati di trading reali di BitForex nel 2019 rappresentavano solo un ottavo% dei suoi dati pubblici. Nonostante ciò, BitForex è ancora in grado di continuare ad attrarre un gran numero di investitori al dettaglio quotando varie piccole valute e utilizzando falsa liquidità.

Si può dire che il funzionamento di BitForex sia privo di operazioni insensate o frivole. Il processo è come una prestazione di raccolto ben pianificata, veloce e precisa.

Nei due giorni precedenti la fuga, il volume degli scambi di BitForex è diminuito drasticamente, come se da un giorno all'altro tutta l'attività sulla piattaforma fosse scomparsa senza lasciare traccia. Il 23 febbraio 2024, BitForex ha chiuso rapidamente la sua rete e il suo sito web dopo aver ritirato 57 milioni di dollari. Anche il servizio clienti è scomparso senza lasciare traccia e gli utenti non sono stati in grado di accedere ai propri account. Come riportato da ZachXBT, il finanziamento include 54 milioni di dollari in TRB, 1 milione di dollari in ETH e 250.000 dollari in USDC. Dopo più di una settimana di fuga, la Securities and Futures Commission di Hong Kong ha rilasciato tardivamente una dichiarazione di avvertimento.

Solo 5 mesi dopo BitForex improvvisamente (sì, improvvisamente senza alcuna notizia) ha rilasciato una dichiarazione su Twitter secondo cui i prelievi potevano essere ripresi. Hanno anche spiegato che la loro squadra è stata arrestata dalla polizia nazionale, il che ha comportato l’impossibilità di prelevare beni, ma non hanno spiegato il motivo del deflusso anomalo di 56 milioni di dollari in fondi dall’hot wallet.

Due giorni fa, hanno dichiarato su Twitter di aver completato una parte dei prelievi. A causa dell'enorme carico di lavoro e della necessità di verificare accuratamente il KYC dell'account e delle risorse, continueranno a elaborare i prelievi "in lotti". Ma in effetti, se guardi l'area commenti, vedrai che sono ancora molti gli utenti che affermano di non poter ritirare i propri beni e di non sapere quando verranno elaborati.

🏴‍☠️ VT da 17 milioni di dollari: il pitch show si trasforma in un tuffo mortale

Questo incidente può creare degli "eroi" per la situazione attuale. Se Bome non avrà uno sbocco per emettere fondi, poche persone riusciranno da sole a trovare i fondi per un grande progetto.

Il 17 marzo, forte della sua fama nella community di Rats e dell'ondata di raccolta fondi lanciata da Bome in quel periodo, ha lanciato le monete meme. L'utente VT_BNB ha lanciato un progetto chiamato $Ents e ha raccolto con successo 30.000 BNB. Ha investito 3.000 BNB nella liquidità iniziale, e il resto dei fondi ha affermato di essere utilizzato per mantenere la stabilità del mercato, ovviamente in modo completamente diverso da quei meme che erano completamente investiti in liquidità.

Il progetto ha lo slogan "ricostruire la gloria della catena BSC" e ha attirato l'attenzione di un gran numero di membri della comunità. In passato il prezzo è aumentato in una certa misura attraverso varie promozioni KOL, che hanno fatto sperare in molti investitori al dettaglio di guadagnare denaro. Nel pomeriggio del 25, @VT_BNB ha annunciato che avrebbe utilizzato 10.000 BNB per "tirare il mercato", ha pubblicato continuamente screenshot degli acquisti e ha twittato Space quella notte, attirando più di 60.000 persone a guardare.

Di conseguenza, gli investitori al dettaglio hanno inaugurato un crollo mortale e un prezzo del -75% ha rovinato i sogni di coloro che ingenuamente ci credevano. Poi ha inventato varie scuse, tra cui che l'agente dell'OKX lo ha ingannato, che la sua ex moglie gli ha rubato il portafoglio, ecc., e alla fine ha addirittura cancellato direttamente Twitter. Poiché si trovano all’estero, un gran numero di utenti cinesi non sono in grado di proteggere i propri diritti. Recentemente è addirittura tornato alla ribalta e ha continuato a pubblicare progetti che possono essere definiti dilaganti.

Guardando indietro ora, questa potrebbe essere stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso per la comunità cinese delle iscrizioni. Continua addirittura ad alimentare la sfiducia della comunità cinese nei confronti dei meme cinesi.

✨Finalmente

Le criptovalute non dormono mai e sono piene di infinite possibilità.

Nonostante ciò, il grado di involuzione del guadagno degli investitori al dettaglio in questo ciclo è aumentato visibilmente, e i progetti di Rugpull sono aumentati in modo esponenziale. Nel launchpad delle monete meme, gli investitori al dettaglio devono persino completare il PvP per fare soldi prima del rapido successo della squadra. Oltre a questi "programmi" Rugpull che devono essere inclusi in ogni ciclo, il continuo declino di varie monete "VC" in nome del valore non è diverso da una corsa graduale. L’opposto della decentralizzazione è una foresta oscura e non regolamentata dove ci sono più cacciatori che prede.

In ogni ciclo, ci sono persone che discutono sulla direzione dell'investimento di valore nel circolo valutario e sul completamento del ciclo chiuso del valore nel circolo valutario. Stiamo ancora esplorando gli alti e bassi. Vorremmo utilizzare questi tre episodi rappresentativi di fuga per avvisare gli investitori e agire con cautela.