Secondo Odaily, mentre Bitcoin raggiunge nuove vette, la divisione di Baltimora dell'FBI ha osservato un aumento significativo delle truffe sulle criptovalute. L'agente speciale David Paniwozik ha evidenziato che molti criminali stanno sfruttando la scarsa familiarità degli investitori con questa tecnologia per ottenere profitti rapidi. Ha notato che il fascino del denaro facile e veloce sta attirando più individui in questi schemi fraudolenti. Una delle principali preoccupazioni è il trasferimento fluido dei fondi, che consente ai truffatori di spostare denaro dai portafogli controllati dagli Stati Uniti a conti esteri in pochi secondi. I truffatori spesso creano falsi exchange di criptovalute, convincendo le vittime che i loro investimenti stanno crescendo in modo esponenziale o chiedendo pagamenti in criptovaluta per "sbloccare" opportunità ad alto rendimento.
L'agente speciale Paniwozik ha recentemente segnalato un aumento delle truffe occupazionali che coinvolgono criptovalute. Solo nel Maryland, le perdite segnalate sono balzate da $32.033 nel 2023 a $3,8 milioni da gennaio a ottobre di quest'anno. In media, gli individui nel Maryland stanno perdendo tra $15.000 e $20.000 a causa di queste truffe. Il Rapporto sulle frodi con criptovalute dell'FBI del 2023 indica che, sebbene le denunce relative alle criptovalute rappresentino solo circa il 10% del totale delle denunce di frodi finanziarie, l'importo rubato rappresenta quasi il 50% delle perdite finanziarie totali.