Secondo Cointelegraph, un tribunale californiano ha ordinato a cinque individui coinvolti nello schema Ponzi di IcomTech di pagare più di 5 milioni di $ per frode e appropriazione indebita di fondi tramite un'operazione di trading fraudolenta di Bitcoin. La sentenza di default del tribunale ha identificato David Carmona, Juan Arellano Parra, Moses Valdez e David Brend come responsabili di tutte le violazioni del Commodity Exchange Act e delle normative della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) come delineato nella denuncia. Marco A. Ruiz Ochoa ha ricevuto un ordine di consenso, come affermato dalla CFTC in un annuncio dell'11 dicembre.

La sentenza, emessa il 21 ottobre, deriva da una causa intentata dalla CFTC il 24 maggio 2023. I cinque individui hanno fraudolentemente sollecitato oltre 1 milione di dollari da 190 persone negli Stati Uniti e in altri paesi, promettendo falsamente di investire i loro fondi in Bitcoin e altre criptovalute tramite una piattaforma di mining e trading inesistente. Invece, si sono appropriati indebitamente di una parte significativa dei fondi della vittima, stimati in circa 8,4 milioni di dollari a dicembre 2022.

Carmona, Arellano Parra, Valdez e Brend sono tenuti a pagare una sanzione pecuniaria civile di 1 milione di dollari ciascuno. Insieme a Ochoa, devono anche pagare circa 1 milione di dollari di risarcimento alle vittime, portando il totale a oltre 5 milioni di dollari. Inoltre, a tutti e cinque gli individui è stato vietato in modo permanente di registrarsi presso la CFTC e di fare trading in qualsiasi mercato regolamentato dalla CFTC.

David Carmona, fondatore e mente dietro lo schema Ponzi di IcomTech, è stato condannato a 10 anni di prigione per cospirazione per commettere frode telematica a ottobre. Rodriguez ha ricevuto una condanna a otto anni il 31 ottobre per il suo coinvolgimento, mentre Brend è stato condannato a 10 anni il 2 dicembre. Ochoa è stato condannato a cinque anni a gennaio per cospirazione per commettere frode telematica.

Operando tra la metà del 2018 e la fine del 2019, IcomTech ha promesso agli investitori un ritorno del 100% sul loro investimento ogni sei settimane. Gli operatori hanno viaggiato spesso negli Stati Uniti e all'estero, organizzando esposizioni stravaganti per invogliare le vittime a entrare nello schema Ponzi. Spesso arrivavano a questi eventi in auto di lusso, vestiti con abiti costosi e si vantavano dei loro profitti per convincere i potenziali investitori che avrebbero potuto ottenere un successo finanziario simile.