Secondo Cointelegraph, l'Australia ha proposto regole più rigorose contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (AML/CTF) per rafforzare la supervisione del settore delle criptovalute e combattere i crimini finanziari.
La proposta è stata presentata dall'Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) con l'obiettivo di colmare le lacune normative, migliorare la supervisione delle industrie ad alto rischio, rafforzare le misure di due diligence sui clienti (CDD) e implementare obblighi di segnalazione più rigorosi.
La bozza sarà aperta per consultazione pubblica fino al 14 febbraio 2025, AUSTRAC invita i portatori di interesse del settore delle criptovalute e dei servizi finanziari a fornire feedback.
Le nuove regole amplieranno la supervisione sulle industrie ad alto rischio, inclusi gli scambi di criptovalute, i servizi legali e le aziende immobiliari, richiedendo obblighi di CDD e Travel Rule per i trasferimenti internazionali più rigorosi.
Il framework cerca anche di ridurre l'onere della conformità adottando un modello di conformità basato sui risultati, consentendo alle aziende di personalizzare le misure di conformità in base a dimensioni, struttura e caratteristiche di rischio.
AUSTRAC ha aperto una bozza dal 11 dicembre al 14 febbraio 2025 per raccogliere feedback da parte di istituzioni finanziarie, professionisti legali e scambi di criptovalute e altri portatori di interesse.