In un severo annuncio volto a rafforzare l'integrità finanziaria e a migliorare le misure di conformità alle sanzioni internazionali, il CEO di OKX Star Xu ha dichiarato che tutti i conti sulla borsa OKX che interagissero con Tornado Cash sarebbero stati chiusi.
L'annuncio arriva in risposta alle crescenti preoccupazioni sull'utilizzo di Tornado Cash, un servizio di mixing decentralizzato che consente agli utenti di offuscare l'origine e la destinazione delle loro transazioni in criptovaluta. Mentre Tornado Cash è popolare tra gli utenti attenti alla privacy, è stato anche sfruttato da attori malintenzionati per riciclare fondi rubati.
Repressione della conformità
Xu ha sottolineato che se gli utenti depositano denaro da entità sanzionate come Garantex e Tornado Cash in conti OKX o tentano di prelevare fondi da OKX a queste entità, i meccanismi di controllo del rischio dell'exchange verranno attivati, con conseguente chiusura dei conti. "Siamo tenuti a rispettare le politiche sulle sanzioni applicabili, comprese le sanzioni statunitensi", ha affermato Xu.
L'avviso è stato emesso in seguito a un appello pubblico di un utente di nome Satoshi Friends, che ha esortato la sua comunità e gli utenti dei paesi della Comunità degli Stati Indipendenti (CSI) a ritirare urgentemente tutti i fondi da OKX e a cessare di utilizzare l'exchange a tempo indeterminato.
Ha citato le rigide politiche e le esperienze personali dell'exchange, sostenendo che gli utenti rischiano di dover affrontare improvvisi blocchi di account, congelamenti di fondi e perdite di asset. Satoshi Friends ha menzionato che diversi influencer hanno avuto i loro account bloccati e fondi limitati, con una risoluzione parziale avvenuta solo dopo un intervento diretto con il team OKX.
Risposta alle preoccupazioni degli utenti
In risposta, Star ha riconosciuto che l'account dell'utente aveva più transazioni significative relative a exchange sanzionati o protocolli DeFi. Star ha osservato che all'utente era stato consentito di prelevare i suoi fondi puliti prima di bloccare il suo account.
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Tuttavia, OKX ha rifiutato di trasferire i dati dell'utente da un vecchio account a uno nuovo, sostenendo che ciò avrebbe violato la loro politica di conformità e sarebbe stata una potenziale soluzione alternativa.
Star ha ribadito l'importanza del rispetto delle norme, sottolineando che OKX non include alcun cliente nell'elenco Specially Designated Nationals (SDN) e non può offrire servizi a persone o entità sanzionate.
Ha rassicurato la maggior parte degli utenti sul fatto che difficilmente saranno interessati da queste misure, perché sono lontani dai programmi sanzionatori e non effettueranno mai transazioni relative a una persona sanzionata.
Tornado Cash è stato recentemente utilizzato per riciclare fondi rubati da diversi hack di protocollo. Il 7 agosto, l'hacker dietro l'attacco al crypto exchange Rain ha iniziato a riciclare 1.155 Ether ETH tramite Tornado Cash.
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