Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha imposto sanzioni a Tornado Cash nel 2022, sostenendo che lo strumento di cripto-mixaggio ha contribuito a riciclare oltre 7 miliardi di dollari di fondi illeciti.

Eppure è ancora in uso per molti, rivela un nuovo rapporto della Federal Reserve Bank di New York.

Quattro ricercatori della Fed hanno spiegato che, nonostante i volumi delle transazioni siano inizialmente diminuiti, la proposta di Tornado Cash come strumento chiave per la privacy ha retto.

Ciò significa che le sanzioni non sono efficaci nel settore delle criptovalute?

Dipende.

La strategia sanzionatoria dell'Office of Foreign Assets Control ha avuto successo per le entità centralizzate, come gli exchange di criptovalute non conformi come Suex e Bitzlato, ha affermato Ari Redbord, responsabile globale delle politiche e degli affari governativi presso la società di analisi blockchain TRM Labs.

"La situazione si complica ulteriormente quando l'OFAC ricorre alle sanzioni per colpire entità più decentralizzate come Tornado Cash", ha detto Redbord a DL News.

Nonostante il volume di Tornado Cash sia diminuito drasticamente, “vediamo ancora attori illeciti che utilizzano il servizio”.

Come sanzionare la tecnologia crittografica

Tornado Cash consente agli utenti di depositare Ethereum in un pool più ampio di altri depositi Ethereum. Dopo aver depositato i loro token da un indirizzo, possono prelevare tali token da un indirizzo completamente nuovo.

Questa è una funzionalità utile per coloro che vogliono nascondere le loro transazioni in criptovaluta, come i dissidenti perseguitati e, naturalmente, i criminali. Vitalik Buterin, il co-fondatore russo-canadese di Ethereum, ha utilizzato Tornado Cash per donare all'Ucraina. A differenza di uno scambio di criptovaluta, Tornado Cash è un programma scritto sulla blockchain di Ethereum. Non può essere disattivato.

In una mossa senza precedenti, l'OFAC ha sanzionato Tornado Cash, uno smart contract crittografico, nell'agosto 2022. L'agenzia ha ritenuto che lo strumento avesse facilitato miliardi di fondi riciclati per gruppi come Lazarus, un gruppo di hacker con legami con la Corea del Nord.

Anche gli sviluppatori dello strumento hanno dovuto affrontare severe azioni legali. A maggio, Alexey Pertsev, uno sviluppatore di Tornado Cash, è stato condannato a 64 mesi di carcere. L'altro sviluppatore, Roman Storm, affronterà il processo a settembre.

Le sanzioni e le accuse penali contro gli sviluppatori hanno fatto crollare l'attività su Tornado Cash.

Il rapporto della Federal Reserve Bank di New York ha mostrato che i volumi delle transazioni in tutti i pool anonimi sono crollati del 72% dopo le sanzioni. I dati di Dune Analytics mostrano che nei giorni successivi alle sanzioni, circa 291 milioni di $ in Ether sono usciti dalla piattaforma.

Nuove sfide per la privacy delle criptovalute

Il rapporto rivela tuttavia che alcuni dei pool più piccoli, come quelli con transazioni comprese tra uno e un decimo di Ether, sono tornati ai livelli precedenti alla sanzione.

Tuttavia, sarebbe difficile riciclare grandi quantità di denaro illecito in circuiti così poco profondi.

Ecco perché organizzazioni come Lazarus, che vogliono spostare milioni di dollari, si sono già spostate su piattaforme diverse.

Secondo Redford, uno degli ostacoli è quello di cacciare via i gruppi di hacker e al tempo stesso offrire alternative legali agli utenti legittimi.

"La vera sfida per i regolatori quando si tratta di mixer è garantire che gli utenti legittimi siano in grado di effettuare transazioni in modo sicuro e privato, e allo stesso tempo impedire alla Corea del Nord, agli evasori delle sanzioni e ai criminali informatici di trarre vantaggio dalla tecnologia che migliora la privacy".

Liam Kelly è un corrispondente DeFi presso DL News. Contattateci a liam@dlnews.com.