Il capo del dipartimento del servizio esecutivo del Ministero della giustizia ucraino, Maksym Kiselyov, ha denunciato alla polizia informatica il furto di 647.000 dollari in criptovalute. Lo riferisce "StopCor" con riferimento a fonti delle forze dell'ordine.
Il caso era stato aperto a maggio. Secondo i suoi documenti, da giugno a dicembre 2022, Kiselyov ha acquistato beni virtuali per un valore di 700.000 dollari. In questo modo avrebbe pianificato di aiutare una famiglia partita per la Spagna dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. La famiglia possiede lì una villa del valore di 1,5 milioni di euro.
Il funzionario ha detto di aver iniziato a investire in criptovalute su consiglio di una coppia sposata: Oleh Gromov e Vita Yefimchuk.
È stato Gromov, secondo Kiselyov, ad aiutarlo a creare un account su Binance e poi a creare il portafoglio Ledger, dove venivano archiviati gli asset. Successivamente il dispositivo è entrato in possesso della moglie del funzionario, Oleksandra Goryaeva.
Alla fine di aprile 2023, ha notato che il portafoglio crittografico era vuoto. La donna ha contattato telefonicamente Gromov, il quale ha ritenuto che il sistema avesse fallito.
Tuttavia, nel giro di pochi giorni, ha inviato uno screenshot che mostrava che più di 647.000 dollari erano stati prelevati dal portafoglio di Kiselyov il 14 febbraio 2023. Lo stesso giorno, Gromov lasciò l'Ucraina.
Secondo l'indagine, 60.000 USDT sono finiti sul conto di un cittadino ucraino, Dmytro Dzhioev, sull'exchange Binance. Altri 587.000 USDT sono stati inviati a un altro portafoglio, da dove sono stati trasferiti agli indirizzi di diverse transazioni, due delle quali appartengono ai cittadini russi Kirill Zotov e Oleksandr Mikhailov. Insieme hanno ricevuto oltre 284.000 USDT.
Successivamente, i beni dei portafogli di quest'ultimo sono stati convertiti in bitcoin e trasferiti a un altro russo, Danylo Bronikhin. Quest'ultimo ha inviato a Gromov un totale di $56,650 dopo un po' di tempo.
La polizia ha avviato un'indagine per frode e falsificazione di documenti. Nonostante il fatto che Gromov, Yukhymchuk e Dzioev siano coinvolti nel caso, gli investigatori del progetto ORD non hanno escluso che lo stesso Maksym Kiselyov possa essere coinvolto nel ritiro dei fondi.
Vi ricordiamo che durante l'estate il Servizio di Sicurezza e l'Ufficio per la Sicurezza Economica dell'Ucraina hanno liquidato una rete di scambiatori di criptovaluta sotterranei che funzionavano con i sistemi di pagamento russi.
