Binance ha anche contestato un avviso fiscale di quasi 86 milioni di dollari emesso dalla Direzione Generale delle Revenue Intelligence (DGGI) contro Binance per aver addebitato agli utenti l'esecuzione di transazioni in India tra luglio 2017 e marzo 2024.
Cattura prima il ladro e fai il primo colpo a Binance
Il mandato della DGGI è quello di raccogliere, confrontare e diffondere informazioni relative all’evasione fiscale e svolgere funzioni di competenza del Ministero delle Finanze. DGGI ha già intrapreso azioni contro gli scambi indiani, ma Binance è stata la prima a reprimere gli scambi internazionali.
Nel giugno 2024, Binance è stata multata di circa 2,2 milioni di dollari per non aver rispettato le norme antiriciclaggio indiane nella fornitura di servizi ai clienti indiani, e l'exchange ha successivamente ricevuto anche l'approvazione dalla Financial Intelligence Unit (FIU) per diventare un'entità registrata.
Tuttavia, gli avvisi fiscali non comportano necessariamente sanzioni. All'inizio di questo mese, la DGGI ha ritirato alcune delle sue accuse contro la società tecnologica globale dopo che Infosys, con sede a Bangalore, ha contestato la denuncia.
DGGI cerca specificamente le tasse sulle criptovalute
Il funzionario governativo medio dà l’impressione di essere poco tecnico e disinformato sulle criptovalute, ma DGGI non è il funzionario fiscale medio.
DGGI è il miglior istituto tecnologico indiano e il team ha tenuto d'occhio lo spazio delle criptovalute e, grazie al proprio background tecnico, ha la capacità di comprendere lo spazio in evoluzione. Tenendo conto della natura relativamente complessa delle criptovalute e delle loro transazioni. Poiché si tratta di un territorio completamente nuovo per le agenzie fiscali, questa novità e l'incertezza normativa che circonda le criptovalute (l'India deve ancora finalizzare la legislazione per regolamentare le criptovalute) ha portato le agenzie a dare agli scambi più spazio per operare.
CZ è andata all'estero per ulteriori studi, Binance ha solo risposto che avrebbe collaborato con le autorità fiscali
Lo scorso novembre, il fondatore di Binance CZ Changpeng Zhao ha raggiunto un accordo con il governo degli Stati Uniti. Si è dichiarato colpevole, ha pagato 4,3 miliardi di dollari di danni ed è stato condannato a quattro mesi di prigione. È stato condannato al carcere all'inizio di giugno di quest'anno e si prevede che verrà rilasciato dal carcere nell'ottobre di quest'anno. CZ, che è in prigione, non ha potuto rispondere personalmente, quindi un portavoce di Binance ha risposto via e-mail: "Stiamo attualmente esaminando i dettagli dell'avviso e stiamo collaborando pienamente con le autorità fiscali indiane. La DGGI ha risposto al rapporto Nessun commento."
(Il fondatore di Binance Changpeng Zhao (CZ) si è presentato alla prigione federale per iniziare la sua condanna a quattro mesi)
In questo articolo l'India ha emesso un avviso di tassazione elevata su Binance! Il primo exchange internazionale a essere multato è apparso per primo su Chain News ABMedia.