Binance deve affrontare una richiesta di ₹722 crore di GST per non aver registrato le transazioni in India.
La DGGI accusa Binance di canalizzare i guadagni verso le Seychelles, complicando le questioni fiscali.
Binance era stata precedentemente multata per ₹18 crore dalla FIU indiana per violazioni delle norme antiriciclaggio.
Binance, uno dei principali exchange di criptovalute al mondo, si trova ad affrontare una forte domanda di pagamenti per la tassa sui beni e servizi (GST), come annunciato in precedenza da Wise Advice in un recente post di X. La Direzione generale dell'intelligence fiscale sui beni e servizi (DGGI) di Ahmedabad ha emesso un avviso di comparizione al gigante globale, chiedendo circa ₹722 crore ($86,88 milioni).
Avviso GST di ₹722 crore a Binance 🚨🚨L'unità di Ahmedabad di DGGI ha emesso una richiesta GST di ₹722 crore da #Binance. Si è ipotizzato che Binance abbia guadagnato oltre ₹4000 crore dalle commissioni di transazione addebitate ai clienti indiani. Ciò ora disincentiverà gli scambi esteri... pic.twitter.com/GXn8waacy8
— Wise Advice (@wiseadvicesumit) 6 agosto 2024
Inoltre, l'avviso del DGGI sostiene che Binance ha accumulato quasi ₹4.000 crore dalle commissioni di transazione dei clienti indiani senza rispettare i requisiti di registrazione GST in India. L'esame segue la significativa base di utenti di Binance in India, che contribuisce in modo notevole alle sue operazioni globali che abbracciano oltre 150 paesi con una quota di mercato del 40% nella comunità delle criptovalute.
L'indagine ha dimostrato che questi guadagni sarebbero stati convogliati a Nest Services Limited, una società del Binance Group con sede alle Seychelles, complicando ulteriormente i problemi di conformità fiscale.
All’inizio di quest’anno, Binance ha ricevuto l’approvazione dalla Financial Intelligence Unit (FIU) dell’India per operare come fornitore di servizi di asset virtuali dopo una lunga sospensione dovuta ad accuse di attività non autorizzate.
Tuttavia, questa approvazione ha portato con sé delle sfide. Solo il mese scorso, la Financial Intelligence Unit (FIU) dell'India ha imposto una multa di ₹18 crore ($2,25 milioni) a Binance per non aver rispettato le normative antiriciclaggio mentre operava nel paese.
La recente richiesta di GST ha aggiunto ulteriori sfide finanziarie e normative per Binance, che non ha ancora risposto alle richieste del DGGI inviate ai propri uffici nelle Seychelles, nelle Isole Cayman e in Svizzera.
La ferma posizione del DGGI sull'applicazione della conformità GST potrebbe fungere da deterrente per altri fornitori di servizi esteri che stanno considerando il mercato indiano. Secondo la legge indiana, le entità straniere devono pagare GST sui servizi offerti ai residenti indiani, specificatamente classificati nei servizi Online Information and Database Access or Retrieval (OIDAR).
Il post Le autorità fiscali indiane chiedono oltre 86 milioni di dollari in GST a Binance è apparso per la prima volta su Coin Edition.