Jatinder Singh, un uomo australiano, si è trovato nei guai dopo aver ricevuto e sperperato un'enorme somma di 6,8 milioni di dollari che è stata erroneamente trasferita sul suo conto da Crypto.com.

UN UOMO AUSTRALIANO AFFRONTA LA PRIGIONE PER UN BLUNDER DI CRYPTO DA 10 MILIONI DI DOLLARI Jatinder Singh ha erroneamente ricevuto 10,47 milioni di dollari da Crypto com e ha speso oltre 6 milioni di dollari in case e terreni. Crypto com ha scoperto l'errore solo sette mesi dopo durante un audit. L'avvocato di Jatinder sostiene la clemenza, ... pic.twitter .com/KeDvFASov2

– Tavola rotonda di Mario Nawfal (@RoundtableSpace), 4 agosto 2024

Nel maggio 2021, un semplice rimborso è diventato una manna dal cielo per una coppia australiana, Thevamanogari Manivel e Jatinder Singh. A causa di un errore interno, invece di ricevere un rimborso di 100 AU$, la coppia si è ritrovata a ricevere inaspettatamente 10,47 milioni di dollari australiani (6,86 milioni di dollari) da Crypto.com, una piattaforma crittografica gestita da Foris DAX Asia, una società con sede a Singapore e filiale di Foris DAX MT (Malta) Limited, che ora conta oltre 80 milioni di utenti. Invece di segnalare l’errore, Singh ha scelto di spendere i soldi. Questa decisione lo ha portato nel mirino dei pubblici ministeri australiani, che ora cercano il carcere per le sue azioni.

L'utente finge di essere ignorante 

Credere di aver vinto una lotteria online; Singh fece spese folli. Ha acquistato più case, ha regalato a un amico 1 milione di dollari australiani e ha persino inviato parte del denaro all'estero. Quando Crypto.com ha scoperto l'errore nel suo audit interno di dicembre 2021, Singh aveva già speso una parte significativa del denaro.

Avanti veloce fino all'agosto 2024, tre anni dopo l'incidente, e il caso è arrivato in tribunale. Il procuratore australiano Campbell Thomson ha sostenuto che, data la quantità di denaro coinvolta, era “fuori portata” per essere considerato un crimine occasionale. Ha affermato che una condanna al carcere era necessaria per Singh, dicendo: "Potrebbe non essere che lo mandi in prigione per molto tempo dopo aver preso in considerazione la sua attuale detenzione". 

L’avvocato di Singh, Martin Kozlowski, ha sostenuto che Singh non aveva compreso appieno la gravità della situazione insolita. “Bisogna tenere in considerazione che i fondi qui provenivano da una multinazionale che non sapeva nemmeno che i fondi erano finiti fino a quando non è stato effettuato un audit qualche tempo dopo”, ha detto Kozlowski. 

I pubblici ministeri sostengono che Singh sia a rischio di fuga 

Nel marzo 2023, i pubblici ministeri hanno dimostrato con forza che Singh aveva un chiaro motivo per lasciare la città: solo una frazione del denaro rubato, 4,9 milioni di dollari, era stata recuperata e alcuni erano già stati portati via all’estero.

Il caso dovrebbe concludersi nel settembre 2024, con Singh che rischia una potenziale pena detentiva. Il suo partner, Manivel, è stato condannato a una pena detentiva di circa sette mesi (tempo già scontato) e sottoposto a un ordine di correzione comunitaria per un altro anno e mezzo dopo essersi dichiarato colpevole di sperperare i proventi del crimine.

Oggi abbiamo pubblicato due nuove valutazioni del rischio nazionale che esaminano in modo approfondito le minacce e le vulnerabilità del finanziamento del terrorismo e del riciclaggio di denaro in Australia. Per saperne di più: https://t.co/qRfqsI9mz#amlctf#nationalriskassessment#fatf#moneylaundering#terrorismfinancingpic.twitter.com/XwgoeJsN2j

– AUSTRAC (@AUSTRAC) 9 luglio 2024

Ultimamente l’Australia ha assistito a un’impennata dei crimini legati alle criptovalute. Solo poche settimane fa, il 15 luglio, la principale agenzia di intelligence finanziaria del paese, l'Australian Transaction Reports and Analysis Center (AUSTRAC), ha pubblicato un rapporto che evidenzia una tendenza preoccupante secondo cui sempre più criminali utilizzano criptovalute e servizi correlati per riciclare il loro denaro sporco. .

Il post Il procuratore australiano richiede il carcere per l'utente che ha ricevuto e sperperato 6,8 milioni di dollari con un trasferimento errato di Crypto.com è apparso per la prima volta su Coinfomania.