Di recente, in Pakistan, si è verificato un incidente in cui una persona ha acquistato USDT da noi su Binance P2P. Abbiamo ricevuto una foto CNIC e un numero di cellulare dall'acquirente. I nomi Binance e della banca corrispondevano. Tuttavia, il giorno dopo, il nostro conto bancario è stato congelato.

Quando abbiamo contattato la banca, ci hanno informato sui dettagli della transazione. Abbiamo fornito il CNIC ricevuto durante la transazione e una dichiarazione scritta in cui spiegavamo che offrivamo servizi freelance come l'attivazione di software e buoni regalo Amazon.

Pochi giorni dopo, la banca ha rivelato che al mittente erano state offerte 10.000 rupie al mese per aprire un conto e fornire i dettagli. La persona, che era povera, ha accettato e ha creato un conto Binance a suo nome. La persona che ha fatto l'offerta ha commesso una frode con cinque persone diverse. Il truffatore ha ricevuto PKR sul conto bancario del pover'uomo e poi ha acquistato USDT. Lo schema ha coinvolto cinque individui. La banca ci ha consigliato di rimborsare immediatamente l'importo per la nostra sicurezza, affermando che ciò avrebbe dimostrato che non eravamo a conoscenza della fonte del denaro, proteggendoci così.

La frode ha preso di mira un uomo d'affari che ha presentato un FIR. La polizia ha arrestato il titolare dell'account, che ha poi rivelato la verità. La gang è ancora in libertà.

Soluzione:

Per i venditori P2P su Binance, richiedi sempre un video dell'estratto conto che mostri la cronologia delle transazioni degli ultimi sette giorni. Se non hai ricevuto alcun pagamento da altri, procedi con la transazione; in caso contrario, annullala.