Avviso criptovaluta: quattro persone sono state condannate per riciclaggio di denaro a causa del benchmarking USDT!
Secondo Coinsradar.net, il tribunale della contea di Dong'an ha recentemente condannato un caso di riciclaggio di denaro basato su punti USDT. Guo e altri quattro sono stati condannati da uno a quattro anni di prigione per aver insabbiato e occultato proventi criminali, con multe che vanno da 4.000 a 4.000. 40.000.
Analisi del caso: nel giugno 2023, per realizzare enormi profitti, Guo ha utilizzato Telegram per cospirare online e impegnarsi in attività di riciclaggio di denaro. Dopo che la sua carta bancaria è stata congelata a causa di una frode, Guo ha reclutato Chen e altri tre per acquistare 44 carte bancarie e commettere crimini in molti luoghi, coinvolgendo più di 860.000 yuan di fatturato e 33 casi di frode nelle telecomunicazioni correlati, causando alla vittima una perdita di 550.000 yuan. Yu Yuan. I fondi ritornano al crimine a monte acquistando USDT.
La corte ha stabilito che le azioni dei quattro imputati costituivano il reato di insabbiamento e occultamento dei proventi del reato e dovevano essere severamente punite in conformità con la legge per servire da monito agli altri.
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