CryptosHeadlines.com - La principale rete di ricerca sulle criptovalute
Questa operazione fraudolenta ha ingannato più di 3.000 investitori inducendoli a investire i propri soldi in oro e USDT, una criptovaluta stabile.
Anno Domini. Ottieni un premio di $ 50 USDT da CryptosHeadlines. Clicca qui per iscriverti
Il Cyber Crime Investigation Bureau (CCIB) tailandese ha arrestato quattro cittadini cinesi e un individuo del Laos in relazione a una piattaforma di investimento fraudolenta in criptovaluta che ha truffato circa 76 milioni di dollari (2,7 miliardi di baht) da investitori locali.
Schema di investimento Bitcoin falso
I truffatori operavano sotto le spoglie di "BCH Global Ltd.", spacciandosi per una piattaforma di investimento Bitcoin. Hanno ingannato 3.280 residenti che credevano di investire in oro e nella stablecoin USDT. Queste persone ora devono affrontare accuse relative a crimini transnazionali, frode pubblica e riciclaggio di denaro.
L'indagine è stata avviata dalla CCIB tailandese in collaborazione con Homeland Security Investigations e varie forze dell'ordine internazionali. Tutto è iniziato dopo le segnalazioni degli investitori interessati che hanno subito perdite attraverso il sito web bchgloballtd.com alla fine del 2022.
Al 4 settembre, l'Ufficio antiriciclaggio della Thailandia aveva sequestrato beni per un valore di 585 milioni di baht. La portavoce della CCIB Kissana Phathanacharoen ha riaffermato l’impegno dell’organizzazione nell’aiutare le vittime a comprendere i loro diritti legali.
Segnalazioni e misure contro le truffe online
Le vittime di tali truffe possono segnalare i propri reclami tramite la hotline della CCIB o il sito web ufficiale. Negli sforzi correlati, il Ministro tailandese dell'Economia e della Società Digitale (MDES) ha preso in considerazione misure, comprese potenziali azioni contro Meta (ex Facebook), per combattere i crimini finanziari, in particolare quelli che coinvolgono la criptovaluta. MDES ha osservato che molti utenti sono caduti vittime di truffe, inclusi investimenti fraudolenti in criptovalute, attraverso annunci pubblicitari su piattaforme di social media.
Importante: tieni presente che questo articolo ha il solo scopo di fornire informazioni e non deve essere considerato come consulenza legale, fiscale, finanziaria, sugli investimenti o di qualsiasi altro tipo.