Il procuratore distrettuale di Manhattan Alvin Bragg ha annunciato accuse penali contro un individuo per aver utilizzato una "falsa attività di recupero di beni di criptovaluta" per frodare i clienti.
In un avviso del 1° agosto, l'ufficio del procuratore distrettuale di New York ha dichiarato di aver accusato Michael Lauchlan di tre capi di imputazione di furto aggravato e due di complotto per frodare per il suo ruolo nel furto agli utenti di Coin Dispute Network. Secondo il procuratore distrettuale, la piattaforma "falsa" affermava di essere in grado di tracciare e recuperare le risorse crittografiche perdute, ma invece ha defraudato i clienti delle commissioni e ha rubato Ether (ETH) ad almeno tre utenti.
"Michael Lauchlan avrebbe sfruttato la mancanza di esperienza dei suoi clienti con l'industria delle criptovalute e in cambio avrebbe rubato loro migliaia di dollari in servizi fittizi e beni rubati", ha affermato Ivan Arvelo, agente speciale incaricato delle indagini sulla sicurezza nazionale di New York.
Coin Dispute Network ha offerto analisi blockchain, tracciamento e assistenza nel recupero di transazioni crittografiche tra luglio 2022 e giugno 2023. L'ufficio di Bragg ha sequestrato il sito web dell'azienda nel giugno 2023. Le autorità hanno arrestato Lauchlan, conosciuto anche con lo pseudonimo di Max Handler, a Las Vegas il 9 luglio .
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Il procuratore distrettuale della contea di New York ha sequestrato circa 14.000 dollari di fondi degli utenti trasferiti a CoinEx da Coin Dispute Network. Secondo la denuncia, più di 175 persone sono state colpite da presunte false affermazioni da parte di Coin Dispute Network sulla possibilità di recuperare criptovalute perdute.
Le autorità federali e statali di New York hanno intrapreso diverse azioni contro le società di criptovalute che operano al di fuori delle linee guida normative e contro individui presumibilmente associati a pratiche illecite. L'ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried è stato accusato, processato, giudicato colpevole e condannato in un tribunale di New York. Anche il procuratore generale di New York Letitia James ha intentato causa contro i residenti che hanno perso denaro a causa di alcune società di criptovaluta.
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