Il governo degli Stati Uniti ha trasferito solo 29.800 BTC, per un valore di 2 miliardi di dollari, e BTC è immediatamente crollato. Questa è esattamente la stessa scena in cui il governo tedesco ha venduto BTC all'inizio di luglio. Oggi diamo un’occhiata a quali governi detengono più BTC e scopriamo come hanno ottenuto questi asset.
Primo posto: Stati Uniti
Secondo i dati di Arkham, gli Stati Uniti detengono più di 183.000 BTC, oltre a 750 Wrapped BTC, 50.000 ETH, 40.000 BNB, 10.000.000 di USDC e più di 121.000.000 di USDT, per un valore totale di 12,7 miliardi di dollari.
Come ottenerli: non è mai stato registrato alcun acquisto di BTC da parte del governo degli Stati Uniti e tutti i beni sono stati confiscati per attività illegali.
Alcuni dei più famosi:
1. Un hacker chiamato “Individual X” ha invaso con successo il famigerato mercato Silk Road nel 2012-2013 e ha rubato più di 69.000 BTC. Dopo essere stato scoperto, non ha né speso né ripagato, e la sua caratteristica principale è che è testardo. Tuttavia, è stato arrestato nel febbraio 2015 e ha firmato un accordo di confisca per consegnare tutti i BTC rubati.
2. James Zhong, che ha rubato oltre 51.000 BTC sfruttando una vulnerabilità in Silk Road. Prima del suo arresto, viveva una vita lussuosa in incognito. Ironicamente, è stato scoperto perché un giorno ha chiamato i servizi di emergenza per denunciare che qualcuno aveva rubato centinaia di migliaia di criptovalute da casa sua. Dopo il suo arresto nel novembre 2011, ha ammesso le accuse di frode telematica e ha consegnato i suoi BTC, ed è stato condannato a un anno e un giorno di prigione.
3. 94.000 BTC sono stati sequestrati a Ilya Lichtenstein e Heather Morgan, coinvolti nel riciclaggio di denaro BTC nell'hack Bitfinex del 2016. Quando non hai niente da fare, puoi andare su TikTok e guardare i video rap di Morgan. È stata rilasciata su cauzione e il suo mondo spirituale ha raggiunto un nuovo livello.
In genere, il governo degli Stati Uniti immagazzina questi beni confiscati in portafogli freddi durante le indagini e poi li converte in valuta fiat attraverso scambi o aste OTC. Dal 2014 al 23, gli Stati Uniti hanno venduto oltre 360 milioni di dollari in BTC attraverso 11 diverse aste, con i fondi generalmente destinati ai bilanci delle forze dell'ordine o ad altri servizi pubblici.
Secondo posto: la Cina
Ad un certo punto, il governo cinese deteneva più di 190.000 BTC, oltre a un gran numero di macchine minerarie.
Come ottenerlo: personalmente ritengo che l'importo trattenuto debba essere molto superiore al numero sopra indicato. Questi 190.000 BTC sono l'importo confiscato da un solo caso di frode PlusToken. PlusToken è stato fondato nel 2018 e prometteva elevati rendimenti sugli investimenti, ingannando un gran numero di investitori. Nel 2020, la Cina ha arrestato più di 100 partecipanti a PlusToken, inclusi 82 membri del core team e 27 menti.
I beni crittografici confiscati includono, tra gli altri, più di 190.000 BTC, 830.000 ETH e 487.000.000 di XRP. Anche se non è chiaro se questi asset crittografici siano ancora detenuti, la maggior parte avrebbe dovuto essere riscattata.
Terzo posto: Regno Unito
Il governo del Regno Unito detiene oltre 61.000 BTC
Come ottenerli: anche questo metodo per ottenerli è piuttosto magico. Questi 60.000 BTC provengono da un caso di raccolta fondi illegale in Cina che va avanti da 7 anni. La storia di una fattorina cinese-americana di nome Jian Wen che è diventata ricca da un giorno all'altro e la sua storia di altissimo profilo includeva il suo tentativo di utilizzare BTC per acquistare una villa del valore di 30 milioni di sterline, ma non riusciva a spiegare la fonte della sua ricchezza, che ha fatto venire alla luce il caso. Durante il processo, ha affermato di aver aiutato solo persone a riciclare denaro e di aver riciclato grandi quantità di BTC in beni come case, contanti e gioielli. Tuttavia, è stata giudicata colpevole nel marzo 2024 e condannata a sei anni e otto mesi a maggio. reclusione.
Quarto posto: Ucraina
È noto che il governo ucraino ha funzionari che detengono oltre 46.000 BTC. Un rapporto dell'aprile 2021 ha mostrato che 652 funzionari hanno dichiarato la proprietà di BTC, con una media di 71 BTC ciascuno. Uno dei funzionari ha riferito di possedere 18.000 BTC, per un valore di oltre 1,1 miliardi di dollari.
Inoltre, il conflitto tra Russia e Ucraina ha portato i sostenitori di tutto il mondo a donare oltre 225 milioni di dollari in criptovalute per aiuti militari e umanitari. Queste donazioni includono 83 milioni di dollari in USDT, 79 milioni di dollari in ETH e 41 milioni di dollari in BTC. . Ne consegue che, sebbene alcuni metodi di acquisizione di criptovalute possano comportare furti o riciclaggio di denaro, possono anche essere utilizzati per aiuti umanitari in momenti critici. Pertanto non sono colpevoli i beni in sé, ma è colpevole chi li utilizza per commettere reati.
Ok, per oggi è tutto. Continuiamo a lavorare diligentemente per spostare i mattoni e 🙏 BTC supera gli 80.000!
