La Securities and Exchange Commission (SEC) e il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti hanno accusato il fondatore della piattaforma di social media crittografica BitClout di frode telematica e vendita di titoli non registrati.

Secondo i documenti del tribunale, Nader Al-Naji, noto con lo pseudonimo di "Diamondhands", ha raccolto circa 257 milioni di dollari dalla vendita del token nativo di BitClout, BTCLT. Al-Naji ha portato gli investitori a credere che il denaro sarebbe stato utilizzato per pagare lui e gli altri dipendenti di BitClout, ma invece ha speso "più di 7 milioni di dollari di fondi degli investitori in spese personali", incluso l'affitto di una villa a Beverly Hills e la donazione di "contanti stravaganti" ai membri della famiglia. regali”, ha detto martedì un comunicato stampa della SEC.

Al-Naji è stato arrestato sabato e portato davanti a un giudice istruttore in California lunedì, ha affermato il Dipartimento di Giustizia.

La SEC ha accusato Al-Naji di aver preso misure per far sembrare BitClout un progetto decentralizzato con "nessuna società alle spalle... solo monete e codice". Oltre a usare uno pseudonimo, la denuncia della SEC ha sottolineato che Al-Naji "avrebbe ottenuto una lettera da un importante studio legale che sosteneva, sulla base delle sue descrizioni errate della natura del suo progetto, che BTCLT non sarebbe stato probabilmente considerato un titolo ai sensi della legge federale".

"Come affermato nella nostra denuncia, Al-Naji ha tentato di eludere le leggi federali sui titoli e di frodare il pubblico degli investitori, credendo erroneamente che "essere "falsi" decentralizzati generalmente confonda i regolatori e li dissuada dal perseguitarti", ha affermato Gurbir S. Grewal, direttore della Divisione di applicazione della SEC in un comunicato stampa. "Si sbaglia ovviamente: come abbiamo dimostrato più e più volte, e come riflesso nelle dettagliate accuse della SEC qui, siamo guidati dalle realtà economiche, non dalle etichette cosmetiche. Lo staff dedicato della SEC ha scoperto le bugie di Al-Naji e ora lo riterrà responsabile per aver tratto in inganno gli investitori".

Diversi membri della famiglia di Al-Naji, tra cui sua moglie e sua madre, sono nominati come imputati per il risarcimento dei fondi degli investitori trasferiti loro da Al-Naji nella causa della SEC.

Accuse penali parallele sono state presentate contro Al-Naji dai procuratori del Southern District di New York. Al-Naji è stato accusato di un capo di imputazione per frode telematica per lo schema BitClout, un'accusa che comporta una pena massima di 20 anni di carcere se condannato.