Nell'ambito di una significativa repressione delle frodi finanziarie, la polizia di Hong Kong ha arrestato quattro persone, tra cui un quattordicenne, per il loro coinvolgimento in un sindacato che utilizzava banconote contraffatte per frodare i proprietari di criptovalute.
Gli arresti fanno parte degli sforzi in corso da parte delle forze dell'ordine per combattere l'aumento delle truffe legate alle criptovalute nella regione.
L'operazione, riportata dai media locali, ha comportato perdite fino a 11 milioni di dollari di Hong Kong (1,4 milioni di dollari).
L'ispettore capo Lo Yuen-shan dell'Ufficio per la criminalità commerciale ha rivelato che questi arresti portano a 14 il numero totale delle persone arrestate in relazione a queste truffe dall'ottobre dello scorso anno.
I sospettati, di età compresa tra i 14 ei 39 anni, sono stati arrestati il 26 luglio con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla frode e possesso e utilizzo di 5.000 banconote contraffatte.
La polizia ha delineato la natura strutturata del sindacato, assegnando a ciascun membro ruoli specifici.
Due dei sospettati, identificati come le menti, erano responsabili di aver procurato banconote false da un mini deposito a Mong Kok.
Hanno camuffato un luogo vicino come un'attività legittima, spacciandosi per un noto investitore di criptovalute per attirare le vittime con offerte superiori all'attuale prezzo di mercato per le valute digitali.
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Lo schema prevedeva l'invito delle vittime al negozio falso, dove venivano mostrate pile di banconote contraffatte da 1.000 HK $ (128 dollari).
Le note superiore e inferiore erano reali e inducevano le vittime a credere che l'intero stack fosse autentico.
Gli indagati hanno vietato alle vittime di slegare le cataste, insistendo sulle transazioni online per finalizzare l'affare.
Una volta trasferita la criptovaluta, i truffatori hanno rapidamente spostato i beni dal conto e si sono rifiutati di pagare, lasciando le vittime senza nulla.
L'ispettore capo Lo ha osservato che queste tattiche sono diventate comuni negli ultimi casi, con il gruppo e altri che hanno frodato 12 vittime per 11 milioni di dollari di Hong Kong (1,4 milioni di dollari) dall'ottobre 2023 fino all'arresto.
Gli arresti sottolineano la battaglia in corso contro le frodi finanziarie a Hong Kong, in particolare quelle che coinvolgono le valute digitali.
Nel frattempo, è in corso una caccia all'uomo globale per due noti influencer delle criptovalute di Hong Kong, precedentemente collegati all'exchange JPEX di Dubai, che stanno affrontando accuse di furto, frode e riciclaggio di denaro, spingendo l'Interpol ad agire.
Per inviare un comunicato stampa crittografico (PR), inviare un'e-mail a sales@cryptointelligence.co.uk.