Avviso di notizie urgenti! Correnti sotterranee nel mercato delle criptovalute
mettere in guardia! Il mercato delle criptovalute nasconde grandi rischi di frode
Il mercato delle criptovalute, un campo emergente pieno di opportunità e sfide, sta attirando l’attenzione di innumerevoli investitori. Tuttavia, in questa terra apparentemente prospera, si nascondono innumerevoli trappole antifrode. I truffatori sono come volpi astute, cambiano costantemente le loro tattiche nel tentativo di ingannare gli investitori ignari.
È stata smascherata una serie scioccante di importanti truffe legate alle criptovalute. Tra questi, il crollo dell’exchange FTX è senza dubbio il più evidente.
Nel novembre 2022, questo scambio, un tempo famoso, è crollato a causa dell'uso improprio di miliardi di dollari di fondi dei clienti. Anche il suo fondatore Sam Bankman-Fried è stato incarcerato e condannato per frode, se ritenuto colpevole, sarà condannato a 25 anni di prigione.
Altrettanto deludenti sono le esperienze di due criptovalute, Luna e TerraUSD. Nel maggio 2022 hanno subito un improvviso temporale, causando perdite fino a 60 miliardi di dollari USA e facendo perdere i loro soldi a innumerevoli investitori. Anche l’uomo dietro questo incidente, il fondatore Quan Daoheng, è stato arrestato nel marzo 2023 e rischia una severa punizione legale.
Oltre a queste truffe che hanno sconvolto il mondo, ci sono anche alcuni casi di frode minori che meritano la nostra vigilanza. Ad esempio, l’exchange QuadrigaCX è stato infine smascherato come uno schema Ponzi dopo che 215 milioni di dollari in fondi sono diventati improvvisamente inaccessibili dopo la morte del suo fondatore Gerald Cotten. C'è anche l'incidente di Africrypt Nel 2021, gli investitori sono stati derubati di 70.000 Bitcoin, mentre i fondatori Amir e Rais Kaji sono stati indagati per sospetto riciclaggio di denaro.
Ci sono molte altre truffe là fuori dalle quali è difficile difendersi. Ad esempio, la truffa di uscita di Proodeum nel 2018 ha visto gli investitori subire pesanti perdite dopo la scomparsa del team; anche le truffe Pincoin e iFan erano schemi Ponzi e Modern Tech è scomparsa senza lasciare traccia dopo aver raccolto 660 milioni di dollari tramite l'ICO nel 2018. La rete Celsius è stata sospesa 2022 Ritira contanti e dichiara bancarotta, con un debito di ben 4,7 miliardi di dollari; il fondatore di Centra Tech finisce in prigione dopo aver raccolto 25 milioni di dollari con false promesse nel 2017. Mining Max ha frodato gli investitori per 250 milioni di dollari, di cui solo una piccola parte è stata utilizzata; estrazione vera e propria.
Coloro che amano il denaro spot, vogliono accumulare fondi e nascondere monete di valore
Seguimi e aggiungilo in alto, commenta 888 e condividilo con te!
