Nell'ambito di una significativa repressione delle frodi finanziarie, la polizia di Hong Kong ha arrestato quattro persone, tra cui un quattordicenne, per il loro coinvolgimento in un sindacato che utilizzava banconote contraffatte per frodare i proprietari di criptovalute.
Secondo i media locali, l’operazione ha comportato perdite fino a 11 milioni di dollari di Hong Kong (1,4 milioni di dollari). Gli arresti fanno parte degli sforzi in corso da parte delle forze dell'ordine per combattere l'aumento delle truffe legate alle criptovalute nella regione.
Arrestati gli autori della truffa
L'ispettore capo dell'Ufficio per la criminalità commerciale, Lo Yuen-shan, ha rivelato domenica che gli ultimi arresti portano a 14 il numero totale delle persone arrestate in relazione a queste truffe dall'ottobre dello scorso anno.
I sospettati, di età compresa tra i 14 ei 39 anni, sono stati arrestati il 26 luglio con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla frode, detenzione e utilizzo di 5.000 banconote contraffatte.
La polizia ha dettagliato la natura strutturata del sindacato, con ruoli specifici assegnati a ciascun membro. Due dei sospettati sono stati identificati come le menti responsabili dell'acquisizione di banconote false da un mini-deposito a Mong Kok, mentre le menti hanno mascherato un luogo vicino come un'attività legittima.
Impersonando un noto investitore di criptovalute, hanno attirato le vittime con offerte superiori all'attuale prezzo di mercato delle valute virtuali. Hanno preso di mira anche potenziali vittime online.
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Lo schema prevedeva l'invito delle vittime al negozio falso, dove venivano mostrate pile di banconote contraffatte da 1.000 HK $ (128 dollari). Solo le note superiore e inferiore erano reali, una tattica per ingannare le vittime facendole credere che l'intero stack fosse autentico. Gli indagati hanno vietato alle vittime di slegare le cataste, insistendo sulle transazioni online per regolare l'affare.
Frode finanziaria a Hong Kong
Una volta trasferita la criptovaluta, i truffatori hanno rapidamente spostato i beni dal conto e si sono rifiutati di pagare, senza lasciare nulla alle vittime. L'ispettore capo Lo ha osservato che queste tattiche erano comuni nei casi recenti, con il gruppo e altri che hanno frodato 12 vittime per 11 milioni di dollari di Hong Kong (1,4 milioni di dollari) dall'ottobre 2023 fino all'arresto.
Gli arresti evidenziano la battaglia in corso contro le frodi finanziarie a Hong Kong, in particolare quelle che coinvolgono le valute digitali.
Nel frattempo, è in corso una caccia all'uomo mondiale per due noti influencer crypto di Hong Kong, precedentemente collegati all'exchange JPEX di Dubai, mentre affrontano accuse di furto, frode e riciclaggio di denaro, spingendo l'Interpol ad agire.
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