La divisione britannica di Coinbase è stata multata di 4,5 milioni di dollari da un regolatore britannico per aver violato un accordo volontario relativo all'onboarding degli utenti.
Nel 2020, CB Payments Limited (CBPL), parte del gruppo Coinbase, ha stipulato un accordo volontario con la Financial Conduct Authority (FCA) britannica che le impedirebbe di accogliere clienti considerati "ad alto rischio" dall'autorità di regolamentazione.
Tuttavia, CBPL avrebbe coinvolto 13.416 clienti che la FCA considerava ad alto rischio e avrebbe offerto loro servizi di criptovaluta, anch'essi vietati dall'accordo. L'autorità di regolamentazione britannica ha multato la CBPL del gruppo Coinbase per 3.503.546 sterline (4,5 milioni di dollari), per aver "violato ripetutamente" l'accordo.
La mancanza di controlli aumenta potenziali rischi di riciclaggio di denaro, secondo Therese Chambers, direttore esecutivo congiunto per l'applicazione e la supervisione del mercato presso la FCA, che ha dichiarato in una dichiarazione del 25 luglio:
“I controlli della CBPL presentavano notevoli debolezze e la FCA lo ha detto, motivo per cui i requisiti erano necessari. Il CPBL, tuttavia, ha ripetutamente violato tali requisiti. Ciò aumentava il rischio che i criminali potessero utilizzare la CBPL per riciclare i proventi di reato. Non tollereremo tale lassismo, che mette a repentaglio l’integrità dei nostri mercati”.
La decisione del regolatore britannico potrebbe significare un maggiore controllo per altri scambi di criptovaluta nella regione e portare le piattaforme alla ricerca di giurisdizioni normative più favorevoli alle criptovalute.
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Questa è una storia in via di sviluppo e ulteriori informazioni verranno aggiunte non appena saranno disponibili.