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Il mondo delle criptovalute è purtroppo pieno di truffe, poiché i truffatori sviluppano continuamente nuovi modi per ingannare gli investitori. Ecco una panoramica di alcune delle truffe più grandi di cui dovresti essere a conoscenza:

1. FTX: questo scambio è crollato nel novembre 2022 dopo aver gestito male miliardi di fondi dei clienti. Il fondatore Sam Bankman-Fried è stato condannato a 25 anni per frode.

2. Luna e TerraUSD: queste criptovalute hanno subito una catastrofica perdita di 60 miliardi di dollari nel maggio 2022, che ha portato all'arresto del fondatore Do Kwon nel marzo 2023.

3. QuadrigaCX: la morte del fondatore Gerald Cotten nel 2018 ha lasciato inaccessibili 215 milioni di dollari, denunciandoli in seguito come uno schema Ponzi.

4. Africrypt: nel 2021, questa truffa ha frodato gli investitori per 70.000 BTC. I fondatori Ameer e Raees Cajee sono attualmente indagati per riciclaggio di denaro.

5. SafeMoon: i dirigenti hanno ritirato oltre 200 milioni di dollari per uso personale nel 2021, con conseguenti accuse di frode alla SEC.

6. Proodeum: questo progetto è svanito nel 2018, lasciando gli investitori senza nulla, contrassegnandolo come una truffa di uscita.

7. Pincoin e iFan: queste ICO di Modern Tech hanno raccolto 660 milioni di dollari nel 2018 attraverso uno schema Ponzi, con il team che è scomparso dopo aver raccolto i fondi.

8. Celsius Network: questa piattaforma ha sospeso i prelievi nel 2022 e ha dichiarato fallimento, con un debito di 4,7 miliardi di dollari, e ora sta lavorando per restituire i beni ai clienti.

9. Centra Tech: questa truffa ha raccolto 25 milioni di dollari nel 2017 con promesse fraudolente, che hanno portato a pene detentive per i fondatori.

10. Mining Max: questo progetto ha frodato gli investitori per 250 milioni di dollari nel 2017, spendendo solo una frazione nel mining, colpendo 18.000 investitori.

Per salvaguardarti, conduci ricerche approfondite, verifica le credenziali del team, evita offerte che sembrano troppo belle per essere vere, diversifica i tuoi investimenti ed evita di conservare tutti i tuoi fondi in un unico posto. Rimani vigile e investi saggiamente per ridurre il rischio di cadere vittima di truffe nel mercato delle criptovalute.

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