Gli ex dipendenti del BSTM del Ministero degli affari interni della Federazione Russa nell'ambito del dipartimento "K" Georgy Satyukov e Dmitry Sokolov, accusati in contumacia di aver ricevuto una tangente per un importo di 4,9 miliardi di rubli in criptovalute, sono stati trovati avere nuovi asset.
Su richiesta del comitato investigativo, i tribunali hanno sequestrato un appartamento nel complesso Nezhinsky Ark nel quartiere Ochakovo-Matveevskij di Mosca, nonché appartamenti nel complesso residenziale Scarlet Sails in via Aviatsionnaya con un valore catastale di oltre 50 milioni di rubli.
Gli ex agenti di polizia hanno registrato immobili principalmente a nome dei loro conviventi e delle loro fidanzate.
Secondo l'indagine, l'imputato ha imposto servizi "tetto" all'amministratore di sistema dello scambio di criptovalute WEX, Alexey Bilyuchenko (Ivanov). L’“amministratore rosso”, finito sotto processo per appropriazione indebita dei fondi della piattaforma, ha stretto un accordo con la Procura generale e ha parlato di tangenti.
Da marzo 2019 a ottobre 2021, attraverso la mediazione di Sokolov, Bilyuchenko ha trasferito almeno 2119,5265569864 BTC e 10.016 ETH ai portafogli controllati da Satyukov, per un equivalente totale di circa 4,9 miliardi di rubli.
Gli ex poliziotti sono riusciti a nascondersi all'estero e sono stati inseriti nella lista dei ricercati internazionali. Hanno depositato il denaro ricevuto su decine di conti presso diverse banche e lo hanno anche investito in titoli. Va notato che Sokolov possiede appartamenti nel grattacielo più alto di Dubai, il Burj Khalifa.
Ricordiamo che nel settembre 2023 il tribunale ha condannato Bilyuchenko a 3,5 anni di carcere e a una multa di 500.000 rubli. A marzo la decisione è entrata in vigore.#binance