Con soli $ 50, puoi accedere a un conto di trading live del valore di oltre $ 5.000! Questa è l’esca e la promessa che le aziende di sostegno usano per attirare gli investitori.

Sfortunatamente, queste promesse sono spesso vuote e le aziende che le fanno mirano semplicemente al denaro. Uno di questi esempi è il popolare My Forex Funds.

Come è possibile che una fiorente azienda con oltre 60.000 clienti e un eccesso di 1 miliardo di dollari in fondi degli utenti sia diventata una truffa che è stata chiusa dalla CFTC statunitense?

Benvenuti nell'analisi forense delle criptovalute, My Forex Funds

L'inizio

My Forex Funds è stata fondata nel 2020 da Anurag Jaiswal. Jaiswal è un ex commerciante che ha lavorato per diverse società di commercio di oggetti di scena. Ha affermato di aver sviluppato un algoritmo di trading proprietario in grado di generare profitti consistenti.

Di conseguenza, è riuscito a raccogliere 10 milioni di dollari per lanciare My Forex Funds.

I bei tempi

I miei fondi Forex avevano molti clienti. Entro tre anni dal lancio, contavano oltre 60.000 clienti attivi. L'azienda ha registrato oltre 1 miliardo di dollari di depositi degli utenti sulla piattaforma.

Ecco una piccola spiegazione di come funzionano le società di oggetti di scena

Diciamo che la signorina ha $ 50, ma non è sicura di come trasformare rapidamente quei soldi in un 100x. Si iscrive a un'azienda di prop con i $ 50 per accedere a un portafoglio di trading da $ 5.000.

Ecco i passaggi consueti che la maggior parte delle aziende di scena chiedono ai clienti di completare prima di accedere ai fondi:

  • Effettua un pagamento non rimborsabile per un account

  • Passa un periodo di valutazione per verificare se sei un buon trader o meno (di solito 2 settimane)

  • Completa alcune verifiche

  • Leggi i termini e le condizioni (dividi i profitti con l'azienda)

  • Hai accesso ai fondi

  • Inizi a fare trading e mantieni le regole

Tutto andava bene per My Forex Funds, al punto che il fondatore e altri membri chiave spendevano generosamente in case e automobili

La crepa e il collasso

Molti utenti dell'azienda sono preoccupati per lo stile di vita del fondatore e dei membri chiave del team.

Ulteriori preoccupazioni sono emerse quando gli utenti hanno segnalato l’appropriazione indebita dei loro fondi. Di seguito sono elencate le principali problematiche che l’azienda deve affrontare:

  • La società ha rilasciato dichiarazioni false e fuorvianti sulla sua performance commerciale. MFF sosteneva di avere un alto tasso di vincita e profitti consistenti, ma questo non era vero.

  • La società non disponeva di adeguati controlli del rischio. Ciò ha comportato perdite significative per gli investitori.

  • La società si è appropriata indebitamente di fondi degli investitori. MFF ha utilizzato i fondi degli investitori per pagare le spese personali, come auto di lusso e immobili.

  • La società ha effettuato operazioni commerciali non autorizzate. Il MFF veniva negoziato per conto degli investitori a loro insaputa o senza il loro consenso.

Il 29 agosto 2023, la Ontario Securities Commission (OSC) ha emesso un'ordinanza temporanea che vieta a My Forex Funds di negoziare titoli o di accedere ai propri conti bancari. L'OSC ha affermato che l'azienda si era impegnata in pratiche fuorvianti e ingannevoli, tra cui il rilascio di dichiarazioni false e fuorvianti agli investitori sulla sua performance commerciale e sui controlli del rischio.

La CFTC ha inoltre affermato che My Forex Funds aveva frodato gli investitori appropriandosi indebitamente dei loro fondi e intraprendendo operazioni di trading non autorizzate.

A seguito degli ordini dell’OSC e della CFTC, il MFF è stato di fatto chiuso. Al fondatore e amministratore delegato, Anurag Jaiswal, è stato impedito di partecipare al settore dei titoli.

Cosa succede ai trader che hanno soldi sui miei fondi Forex?

È improbabile che riavranno indietro i loro soldi. Da allora il commercio sulla piattaforma è cessato e i beni sono stati congelati.

Gli investitori colpiti dallo scandalo del QFP dovrebbero contattare un avvocato per discutere le loro opzioni legali.

Quali sono le lezioni?

  • Diffida di qualsiasi azienda che ti chiede di pagare commissioni anticipate. Le società legittime di compravendita di oggetti di scena non addebitano commissioni anticipate

  • Diffidare dei rendimenti elevati: le società di trading che promettono rendimenti elevati con pochi rischi sono spesso truffe.

  • Fai le tue ricerche: prima di investire in qualsiasi società di commercio di oggetti di scena, fai le tue ricerche e assicurati che l’azienda sia legittima. Verificare lo stato di registrazione dell'azienda presso le autorità di regolamentazione competenti.

  • Un'altra cosa che voglio aggiungere rapidamente è che qualunque informazione trovi sull'azienda, confrontala con gli standard del settore. In questo modo sei sicuro di quali dovrebbero essere le informazioni giuste.

Se hai trovato questo rapporto informativo, condividilo con gli altri intorno a te. Inoltre fate bene a seguirmi! Ci vediamo alla prossima.