Autore: Nancy, PANews
Due anni fa, WazirX ha attirato l’attenzione del mercato a causa della sua disputa di acquisizione durata mesi con Binance. Ora, a causa dei beni rubati fino a 230 milioni di dollari, questo scambio di criptovalute indiano è diventato ancora una volta un argomento caldo di discussione pubblica, cosa che ha attirato molta attenzione anche sullo sviluppo del mercato delle criptovalute indiano.
Quasi la metà dei fondi di riserva è stata rubata e lanciato il programma White Hat Bounty
Il 18 luglio, WazirX ha subito una violazione della sicurezza nel suo portafoglio multi-firma, con conseguente furto di asset crittografici per un valore di 230 milioni di dollari, quasi la metà dei quali erano SHIB. Secondo il rapporto sulla trasparenza di giugno pubblicato da WazirX, il suo patrimonio ha raggiunto i 503 milioni di dollari, il che significa anche che l'exchange ha perso oltre il 45% delle sue riserve.
Il giorno successivo, WazirX ha pubblicato i risultati delle indagini preliminari sull'attacco, affermando che dal febbraio 2023, il portafoglio WazirX è stato gestito utilizzando i servizi di custodia delle risorse digitali e di infrastruttura del portafoglio di Liminal. L'attacco informatico nasce dalla discrepanza tra i dati visualizzati sull'interfaccia Liminal e il contenuto effettivo della transazione. Durante un attacco informatico, le informazioni visualizzate sull'interfaccia Liminal non corrispondevano al contenuto effettivamente firmato. WazirX sospetta che il payload sia stato sostituito per trasferire il controllo del portafoglio all'aggressore.
Per quanto riguarda "l'accusa" di WazirX, Liminal Custody non è disposta a "prendersi la colpa". Liminal Custody ha rilasciato una dichiarazione affermando che la sua infrastruttura non è stata danneggiata e che tutti i portafogli (incluso il portafoglio di WazirX) sono sicuri. Sfortunatamente, tre macchine vittime avevano inserito codice dannoso nelle transazioni, indicando un attacco sofisticato e pianificato contro un certo portafoglio multi-firma di contratti intelligenti Gnosis. Secondo l'analisi della società di analisi blockchain Elliptic, dietro l'incidente di hacking potrebbero esserci hacker legati alla Corea del Nord.
Attualmente l'hacker WazirX ha venduto tutti i beni rubati in ETH. Il patrimonio di ETH dell'aggressore ha superato i 59.000 e il valore supera ora i 200 milioni di dollari USA. Per tracciare e recuperare i fondi rubati, WazirX ha segnalato l'incidente alla Financial Intelligence Unit (FIU) e al Computer Emergency Response Team of India (CERT-In) e ha contattato oltre 500 scambi per bloccare gli indirizzi identificati.
Allo stesso tempo, WazirX ha anche lanciato un programma di ricompensa white hat del 10% per recuperare i fondi e inviterà hacker white hat, esperti forensi della blockchain e professionisti della sicurezza di rete di tutto il mondo a unirsi a questo compito. Il piano d'azione include il tracciamento dei fondi rubati , recupero dei beni dei clienti e analisi più approfondita degli attacchi informatici.
Inoltre, a causa del furto di attacchi informatici che incidono sulla capacità di WazirX di mantenere garanzie patrimoniali 1:1, l'exchange ha temporaneamente sospeso le negoziazioni per condurre ispezioni approfondite dei dati e procedure di controllo della sicurezza e si impegna a consentire i prelievi il prima possibile.
Essendo il principale exchange di criptovalute indiano, anche il volume degli scambi di WazirX ha registrato un forte calo. Secondo i dati precedentemente divulgati dai funzionari di WazirX, il volume degli scambi dell'exchange è sceso a circa 1 miliardo di dollari nel 2023, un calo di oltre il 90% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e un calo del 97% rispetto al 2022. Naturalmente, questo ha anche una relazione importante con la crescente pressione normativa dell’India e l’oneroso sistema di tassazione delle criptovalute.
Il volume degli scambi annuali di WazirX è diminuito di oltre il 90% a causa della “rottura” tra la proprietà e Binance
WazirX è diventato noto al mondo esterno perché era partner di Binance nell'ingresso nel mercato indiano ed era l'obiettivo di acquisizione di quest'ultimo. Tuttavia, dopo che WazirX è stato accusato di riciclaggio di denaro da parte dei regolatori indiani, Binance ha “tracciato una linea” con esso, innescando anche una disputa sulla proprietà. L'esito di questa controversia ha anche gettato i semi per questo furto.
Nel 2022, WazirX ha affermato di spostare la sua base dall'India a Dubai a causa dell'implementazione da parte dell'India di un nuovo sistema fiscale sulle transazioni crittografiche. Ma non molto tempo dopo, WazirX è stato accusato dalle forze dell'ordine indiane ed è stato indagato per due casi di riciclaggio di denaro e violazione delle norme sui cambi. È stato affermato che sulla piattaforma sono stati riciclati 27,9 miliardi di rupie (oltre 350 milioni di dollari USA). e sono stati congelati anche i dati personali di alcuni dirigenti della borsa.
Binance ha emesso un documento nel 2019 in cui annunciava di aver "acquisito" l'exchange Dopo che WazirX è stato accusato di riciclaggio di denaro da parte delle autorità indiane, il fondatore di Binance CZ ha immediatamente ribattuto dicendo che l'operazione di acquisizione non era mai stata completata e che l'operatore era Zanmai Labs. di WazirX Essendo un'entità creata dai fondatori originali, Binance non ha mai posseduto azioni in Zanmai Labs, l'entità che gestisce WazirX. Binance fornisce servizi di portafoglio a WazirX solo come soluzione tecnica, oltre all'integrazione utilizzando transazioni fuori catena per risparmiare sulle commissioni di rete. WazirX è responsabile di tutti gli altri aspetti dell'exchange WazirX, inclusa la registrazione dell'utente, KYC, trading e avvio dei prelievi.
Il chiarimento di CZ è stato immediatamente smentito dal CEO di WazirX Nischal Shetty, il quale ha affermato che WazirX è stata acquisita da Binance e Zanmai Labs è un'entità indiana di proprietà di Nischal Shetty e dei suoi co-fondatori. Zanmai Labs ha ricevuto una licenza da Binance per operare nel trading di coppie di rupie indiane e criptovalute in WazirX. Binance gestisce coppie di trading di criptovaluta e gestisce i prelievi di criptovaluta. Gli utenti possono verificare questo fatto visitando i TOS (Termini di servizio) di WazirX. Inoltre, Binance possiede il dominio WazirX, l'accesso root ai server AWS, tutte le risorse crittografiche, tutti i profitti crittografici, non confondere Zanmai con WazirX.
Successivamente, le due parti scoppiarono in una guerra verbale che durò diversi mesi, ciascuna insistendo sulle proprie opinioni. Binance ritiene che WazirX si sottragga alla responsabilità per la sua cattiva condotta. CZ sostiene che gli utenti dovrebbero trasferire i propri fondi su WazirX a Binance e ha affermato che Binance ha richiesto il trasferimento del codice sorgente, della distribuzione e delle operazioni del sistema WazirX nel febbraio 2022, ma è stato rifiutato da WazirX. Negato, Binance non ha alcun controllo sul proprio sistema. E Binance presto smetterà di supportare la funzione di trasferimento fuori catena tra WazirX e Binance. È stato invece rivelato che Zanmai Labs sta cercando di risolvere la controversia sulla proprietà con Binance attraverso mezzi legali.
E questa disputa sulla proprietà si intensificherà ulteriormente nel 2023. Nel gennaio 2023, Binance ha emesso un "ultimatum", richiedendo a WazirX di rilasciare una dichiarazione di chiarimento sulla relazione fuorviante tra le due parti, ritirare la precedente dichiarazione di Nischal Shetty secondo cui Binance possiede WazirX ed eliminare tutti i contenuti relativi a Binance nei termini di servizio, in caso contrario, il contratto di servizio di Binance potrebbe essere risolto prima del 3 febbraio. Ma questa richiesta è stata respinta da WazirX, affermando che la cosiddetta "dichiarazione di chiarimento" era "non etica" e che Binance stava cercando di usare "la pressione dei media e le minacce per costringere Zanmai a rilasciare una dichiarazione falsa e fuorviante come "chiarimento". Non solo, WazirX ha anche affermato che le accuse di Binance sono false e infondate e che ha realizzato enormi profitti dal suo controllo dell'exchange, cosa che WazirX ha anche sottolineato in un tweet di maggio 2023 che Binance controlla WRX Il token (progetto Binance Launchpad) e detiene tutti i proventi di IE0 non ha subito un burn trimestrale negli ultimi 5 trimestri (ovvero da gennaio 2022).
Alla fine, Binance ha annunciato che avrebbe smesso di fornire portafogli e relativi servizi tecnici a WazirX per reagire, e gli utenti di quest'ultimo non avrebbero più potuto utilizzare i servizi del portafoglio Binance. Da allora i due partner si sono completamente separati.
L'elevato tasso di adozione dell'India attira le società di crittografia e il contesto normativo cambia
Tuttavia, dopo aver terminato la collaborazione con WazirX, Binance non ha rallentato la sua espansione nel mercato indiano. Ora rappresenta quasi il 90% dei 4 miliardi di dollari del paese in criptovalute. Il redditizio mercato indiano è una parte importante del layout delle criptovalute aziende come Binance motivo.
Secondo il "Global Cryptocurrency Adoption Index 2023" pubblicato dalla piattaforma di analisi blockchain Chainalysis, l'India è al primo posto nell'adozione delle criptovalute. È sufficiente dimostrare che l'India occupa ancora una quota importante del mercato delle criptovalute per attirare investimenti Quest'anno ha inoltre annunciato che prevede di introdurre ufficialmente T+0 nel 2025 per competere con le criptovalute.
Non solo, anche le politiche normative indiane, ostili al mercato della crittografia, vengono allentate. Nel gennaio di quest’anno, app di scambio come Binance e Kraken sono state bloccate dall’agenzia di intelligence finanziaria indiana per non aver rispettato le norme antiriciclaggio indiane e sono state rimosse dall’Apple App Store indiano. Ma nel maggio di quest'anno, Binance, insieme a KuCoin, è diventata la prima entità offshore legata alle criptovalute a ricevere l'approvazione dalla Financial Intelligence Unit (FIU) indiana, a condizione che venga pagata una multa dopo un'audizione con la FIU.
Inoltre, esiste anche la possibilità di adeguamenti all’oneroso sistema fiscale indiano sulle criptovalute. Come tutti sappiamo, l'enorme imposta sul reddito del 30% ha colpito lo sviluppo delle transazioni crittografiche nel paese. Ad esempio, da quando l'Indonesia ha introdotto un periodo di riscossione parziale per il sistema fiscale delle criptovalute, le sue entrate fiscali sulle criptovalute nel 2023 sono diminuite del 63% a 31,7 dollari. milioni. Tuttavia, quest’anno l’Indonesia prevede anche di rivalutare l’imposta sul reddito e l’imposta sul valore aggiunto applicate sulle transazioni crittografiche. La ragione di ciò è che si prevede che le criptovalute diventeranno parte integrante dell’economia complessiva dell’Indonesia nel prossimo futuro.
Tuttavia, va notato che il mercato indiano deve ancora far fronte all’incertezza normativa. Il ministro delle Finanze indiano ha dichiarato non molto tempo fa che la regolamentazione delle criptovalute richiede un consenso globale, e anche la Reserve Bank of India ha presentato le sue opinioni sulle criptovalute, sottolineando i rischi macroeconomici associati alle criptovalute, nonché le questioni relative all'evasione fiscale e alla stabilità fiscale.
Nel complesso, l’elevato tasso di adozione e l’allentamento dei rigidi atteggiamenti normativi potrebbero favorire un ulteriore sviluppo del mercato indiano, e il furto di WazirX potrebbe anche fornire più spazio di mercato per altri scambi di criptovalute.
