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Il mercato delle criptovalute è stato scosso da numerose truffe di alto profilo, evidenziando i rischi attuali per gli investitori. Ecco alcuni casi degni di nota:
FTX: L'exchange è crollato nel novembre 2022 dopo aver gestito male miliardi di fondi dei clienti, portando il fondatore Sam Bankman-Fried a essere condannato a 25 anni per frode.
Luna e TerraUSD: queste criptovalute hanno subito una perdita di 60 miliardi di dollari nel maggio 2022, con conseguente arresto del fondatore Do Kwon nel marzo 2023.
QuadrigaCX: la morte del fondatore Gerald Cotten nel 2018 ha lasciato inaccessibili 215 milioni di dollari, svelando uno schema Ponzi.
Africrypt: gli investitori hanno perso 70.000 BTC nel 2021, con i fondatori Ameer e Raees Cajee che devono affrontare indagini per riciclaggio di denaro.
SafeMoon: i dirigenti avrebbero ritirato oltre 200 milioni di dollari per uso personale nel 2021, ora affrontando accuse di frode da parte della SEC.
Pro-deum: una truffa d’uscita del 2018 in cui gli investitori hanno perso tutti i loro fondi.
Pincoin e iFan: queste ICO del 2018 di Modern Tech hanno raccolto 660 milioni di dollari attraverso uno schema Ponzi prima di scomparire.
Celsius Network: nel 2022 ha sospeso i prelievi, ha dichiarato fallimento per 4,7 miliardi di dollari e ora sta restituendo i suoi asset.
Centra Tech: ha raccolto 25 milioni di dollari nel 2017 con false promesse, che hanno portato a pene detentive.
Mining Max: ha defraudato investitori per 250 milioni di dollari nel 2017, colpendo 18.000 investitori con un'attività mineraria minima.
Per proteggerti, conduci ricerche approfondite, verifica le credenziali del team, evita promesse non realistiche, diversifica gli investimenti e astieniti dal consolidare i fondi. Rimani vigile e prendi decisioni informate nel volatile mercato delle criptovalute.
