In Pakistan, molte persone hanno riscontrato un problema comune su Binance, dove i loro conti sono stati bloccati a causa di tre controversie sui forward P2P. Queste controversie non sono nate da reclami degli acquirenti ma dal fatto che i conti degli acquirenti sono stati bloccati, provocando un effetto domino.
I fattori comuni in queste controversie erano:
- Acquirenti impegnati in affari al di fuori di Binance
- Ricevuto pagamenti da altri
- Acquistato USDT dai venditori
- L'ho venduto ad un prezzo più alto altrove
In tutti e tre i casi, gli acquirenti erano nuovi e hanno effettuato transazioni al di fuori di Binance. Hanno negoziato accordi, ricevuto denaro da terze parti, acquistato USDT e lo hanno venduto senza garantire prove o fonti di fondi da coloro con cui hanno effettuato transazioni.
Successivamente, i mittenti originali dei fondi hanno presentato denunce di frode contro gli acquirenti, con il risultato che i conti degli acquirenti sono stati bloccati e successivamente anche i conti di molte persone.
In una controversia, dopo un'indagine, il pagamento è stato accreditato sul conto in quanto un acquirente si è accordato con il mittente. Tuttavia, nei restanti due casi, gli acquirenti non hanno trovato un accordo e molte persone hanno dovuto annullare i pagamenti per le transazioni contestate.
Binance implementa solide misure di sicurezza per i commercianti, ma molti utenti provano ad acquistare USDT da Binance e a venderlo al di fuori della piattaforma. Per garantire transazioni più sicure quando si vende su Binance P2P, molte persone ottengono un estratto conto video e il numero di cellulare dell'acquirente. Il CNIC ha meno valore in questi casi. Una dichiarazione video fornisce una prova più sostanziale di una transazione legittima.
In alternativa, molte persone registrano un video della cronologia delle transazioni delle ultime 24 ore. Se il pagamento viene ricevuto sul loro conto, richiedono il CNIC della persona che ha inviato i fondi o annullano l'operazione.
Questo approccio è più sicuro e aiuta a evitare controversie. Prendere queste precauzioni aiuterà a proteggere gli account di molte persone e a garantire transazioni più sicure su Binance P2P. È fondamentale rimanere vigili e garantire che vengano raccolte tutte le prove necessarie per evitare le complicazioni vissute da molte persone.