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In Pakistan, ci sono state tre controversie P2P su Binance non dovute a reclami degli acquirenti ma al blocco dei conti degli acquirenti, il che ha portato al blocco anche del mio account. Il problema comune in queste controversie era che gli acquirenti effettuavano transazioni al di fuori di Binance, ricevevano pagamenti da altre fonti, acquistavano USDT da me e poi li vendevano a un prezzo più alto altrove.

In ogni caso, gli acquirenti erano nuovi e le loro transazioni sono avvenute al di fuori di Binance. Hanno organizzato accordi, ricevuto fondi da terze parti, acquistato USDT da me e lo hanno venduto senza verificare la fonte dei fondi o garantire prove. Ciò ha portato a denunce di frode da parte dei mittenti originali dei fondi, con conseguenti blocchi dei conti per gli acquirenti e per me. In un caso, dopo un'indagine, il pagamento è stato riaccreditato sul mio conto perché l'acquirente ha risolto il problema con il mittente. Tuttavia, per le altre due controversie, gli acquirenti non hanno risolto i problemi e ho dovuto annullare i pagamenti.

Binance ha forti misure di sicurezza, ma alcuni utenti tentano di acquistare USDT da Binance e venderlo al di fuori della piattaforma. Per evitare contestazioni, garantisci transazioni più sicure ottenendo un video estratto conto e il numero di cellulare dell'acquirente. Il CNIC da solo non è sufficiente. Una dichiarazione video offre una prova migliore di una transazione legittima. In alternativa, registra un video della cronologia delle transazioni dell'acquirente nelle ultime 24 ore. Se il pagamento arriva sul loro conto, richiedi il CNIC del mittente o annulla l'operazione. Questi passaggi ti aiuteranno a proteggere il tuo account e a garantire transazioni sicure su Binance P2P.

Rimani vigile e raccogli tutte le prove necessarie per evitare complicazioni simili a quelle che ho vissuto.

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