Il 18 luglio, il giudice Eric Vitaliano ha condannato il fondatore dell'exchange di criptovalute Bitzlato a 18 mesi, il tempo che aveva già scontato, per aver gestito un'attività di trasferimento di denaro senza licenza.
Anatoly Legkodymov si è dichiarato colpevole lo scorso anno di aver condotto un'operazione che ha facilitato l'occultamento di oltre 700 milioni di dollari di proventi derivanti dal gioco d'azzardo illegale e dalle transazioni di droga.
Il fondatore di Bitzlato ammette che avrebbe potuto fare di più
Il giudice Vitaliano ha riconosciuto le dure condizioni del Metropolitan Detention Center (MDC) di Brooklyn, dove Legkodymov è stato detenuto, affermando: "È un posto terribile, e la corte lo considera".
È interessante notare che anche il fondatore di FTX, Sam Bankman-Fried, ha prestato servizio presso MDC prima di essere giudicato colpevole di tutte e sette le accuse di frode e condannato a 25 anni di prigione.
Come parte del patteggiamento, Legkodymov ha accettato di rinunciare a qualsiasi pretesa su 23 milioni di dollari in criptovalute sequestrate dalle autorità francesi durante un'operazione globale che ha chiuso Bitzlato il 23 gennaio 2023.
I pubblici ministeri hanno affermato che Legkodymov ha facilitato lo scambio di criptovalute attraverso il mercato nero russo Hydra Market nel dark web e non ha implementato misure per monitorare gli utenti.
Le prove includevano utenti di Bitzlato che spesso cercavano assistenza con le transazioni su Hydra Market e ammettevano apertamente di commerciare sotto false identità. In un messaggio del maggio 2019, Legkodymov ha riconosciuto a un collega che molti utenti di Bitzlato erano “noti per essere dei truffatori”.
Riflettendo sulle sue azioni, ha detto alla corte: "Ora mi rendo conto che, come fondatore dell'azienda, avrei potuto fare di più".
Gli sforzi per reprimere le criptovalute sono in aumento
Legkodymov è stato arrestato a Miami il 17 gennaio 2023, come parte di uno sforzo internazionale coordinato per chiudere lo scambio Bitzlato. Questa operazione ha coinvolto Stati Uniti, Spagna, Portogallo, Cipro e l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione tra le forze dell’ordine (Europol).
Europol ha riferito che circa il 46% dei beni trattati da Bitzlato, valutati all’epoca in 1,09 miliardi di dollari, erano collegati ad attività illecite. Hanno aggiunto che la maggior parte delle transazioni sospette erano collegate a entità sanzionate dall'Office of Foreign Assets Control (OFAC), mentre altre erano collegate a truffe informatiche, riciclaggio di denaro, ransomware e materiale pedopornografico.
In particolare, il caso contro Legkodymov fa parte di un'iniziativa più ampia del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti per combattere l'uso criminale della criptovaluta e recuperare i proventi di tali crimini attraverso il National Cryptocurrency Enforcement Team.
Questa repressione avviene nel contesto di un controllo più approfondito del settore delle criptovalute, esemplificato dall'accordo dello scorso anno con Binance Holdings Ltd. e il CEO Changpeng Zhao (CZ). CZ si è dichiarata colpevole di violazione delle norme antiriciclaggio e delle sanzioni statunitensi, pur consentendo all'exchange di criptovalute di continuare a funzionare.
Il post Il fondatore di Bitzlato condannato al carcere per favoreggiamento del riciclaggio di denaro è apparso per la prima volta su CryptoPotato.