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In Pakistan, si sono verificate tre controversie P2P forward su Binance da parte di People, non a causa di reclami degli acquirenti, ma perché i loro conti erano bloccati, il che a sua volta ha portato al blocco del mio conto. Ogni controversia aveva fattori comuni: gli acquirenti hanno concluso affari al di fuori di Binance, hanno ricevuto pagamenti da altri, hanno acquistato USDT da me e poi li hanno venduti a un prezzo più alto altrove.
In tutti e tre i casi, gli acquirenti erano nuovi e hanno effettuato transazioni al di fuori di Binance. Hanno negoziato accordi, ricevuto denaro da terze parti, acquistato USDT da me e lo hanno venduto senza garantire prove o fonti di fondi da coloro con cui hanno effettuato transazioni. Successivamente, i mittenti originali dei fondi hanno presentato denunce di frode contro gli acquirenti, con il risultato che i conti degli acquirenti sono stati bloccati e successivamente anche il mio conto. In una controversia, dopo un'indagine, il pagamento è stato accreditato sul mio conto poiché un acquirente si è accordato con il mittente. Tuttavia, nei restanti due casi, gli acquirenti non hanno saldato il contratto e ho dovuto stornare i pagamenti per le transazioni contestate.
Binance implementa solide misure di sicurezza per i commercianti, ma molti utenti provano ad acquistare USDT da Binance e a venderlo al di fuori della piattaforma. Per garantire transazioni più sicure quando vendi su Binance P2P, ottieni sempre un estratto conto video e il numero di cellulare dell'acquirente. Il CNIC ha meno valore in questi casi. Una dichiarazione video fornisce una prova più sostanziale di una transazione legittima. In alternativa, registra un video della cronologia delle transazioni delle ultime 24 ore. Se il pagamento viene ricevuto sul suo conto, richiedi il CNIC della persona che ha inviato i fondi o annulla l'operazione. Questo approccio è più sicuro e aiuta a evitare controversie.
Prendere queste precauzioni ti aiuterà a proteggere il tuo account e a garantire transazioni più sicure su Binance P2P. È fondamentale rimanere vigili e garantire che vengano raccolte tutte le prove necessarie per evitare le complicazioni che ho vissuto.
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