Nel maggio 2024, Alexey Pertsev, uno dei fondatori e principali sviluppatori di Tornado Cash e cittadino russo di 31 anni, è stato condannato a 5 anni e 4 mesi di prigione nei Paesi Bassi per aver riciclato 2,2 miliardi di dollari su una piattaforma di mixer di criptovaluta.
In precedenza, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti aveva annunciato che Tornado Cash sarebbe stato incluso nell'elenco delle sanzioni, accusandolo di aiutare hacker e criminali a riciclare denaro, comprese le attività di riciclaggio di fondi dell'organizzazione hacker legata alla Corea del Nord Lazarus Gruppo. Agli utenti statunitensi di Tornado Cash è vietato utilizzare la piattaforma e alle società e ai progetti blockchain con sede negli Stati Uniti non è consentito commerciare o interagire con Tornado Cash. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e altre agenzie di regolamentazione (DOJ) hanno presentato accuse penali contro i fondatori di Tornado Cash, Roman Storm e Roman Semenov, accusando i due di aver cospirato per riciclare denaro, violare le sanzioni e gestire un'attività di rimesse senza licenza durante l'attività di Tornado Cash The due rischieranno almeno 20 anni di carcere. Storm è stato arrestato l'anno scorso e sarà processato a settembre di quest'anno, mentre Semenov non è ancora stato arrestato. L’esito del verdetto di Pertsev determinerà probabilmente l’esito dei futuri processi per i due fondatori di Tornado Cash.
Non sono solo i Paesi Bassi e gli Stati Uniti ad avere un atteggiamento sgradito nei confronti del Tornado Cash e ad adottare anche misure coercitive.
In Germania, il 20 agosto 2022, l'Autorità federale tedesca di vigilanza finanziaria (BaFin) ha indagato su Tornado Cash, ritenendo che non rispettasse le norme antiriciclaggio, e ha emesso un avvertimento e una multa.
Francia Il 5 settembre 2022, la Commissione nazionale francese per l'informazione e le libertà (CNIL) ha esaminato la politica sulla privacy di Tornado Cash e ha ritenuto che non fosse riuscita a proteggere efficacemente la privacy degli utenti e ha imposto sanzioni nei suoi confronti.
In Giappone, il 15 settembre 2022, la Japan Financial Services Agency (FSA) ha esaminato Tornado Cash, ritenendo che potesse essere utilizzato per attività illegali, e ha inviato una lettera di avvertimento, chiedendole di migliorare le misure antiriciclaggio.
In Corea del Sud, il 1° ottobre 2022, la Commissione per i servizi finanziari della Corea del Sud (FSC) ha inserito Tornado Cash nella lista nera, ha vietato ai cittadini sudcoreani di utilizzare il servizio e ha indagato sulle sue possibili attività di riciclaggio di denaro.
In Canada, il 20 ottobre 2022, il Centro di analisi delle transazioni e dei rapporti finanziari del Canada (FINTRAC) ha condotto un'indagine su Tornado Cash, sottolineando che presentava rischi di riciclaggio di denaro e raccomandando di rafforzare la vigilanza.
In Australia, il 1° novembre 2022, l'Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) ha monitorato Tornado Cash e ha avvertito che potrebbe essere utilizzato da criminali per attività di riciclaggio di denaro.
Perché un progetto blockchain viene bandito da molti paesi uno dopo l'altro? È la perdita della privacy o la perdita della tecnologia In questo articolo, l'avvocato Liu Honglin dello studio legale Mankiw invita gli amici nel circolo valutario a navigare in Internet?
Cos'è il mixer Tornado Cash?
Tornado Cash è un servizio di mixaggio valutario decentralizzato basato su Ethereum che mescola insieme i depositi degli utenti attraverso contratti intelligenti e poi li distribuisce, rendendo irrintracciabile la fonte dei fondi. Tornado Cash è stato creato il 6 agosto 2019 da due sviluppatori, Roman Semenov e Roman Storm, per migliorare la privacy delle transazioni Ethereum e consentire agli utenti di "inviare criptovaluta Ethereum con il 100% di anonimato". I membri principali del team includono Alexey Pertsev, che ha una vasta esperienza nella protezione della privacy e nella tecnologia decentralizzata.
Dal lancio del progetto, Tornado Cash ha continuato a ripetere e migliorare, ha lanciato più versioni, ha supportato diverse criptovalute e si è gradualmente sviluppato in uno strumento di privacy ben noto nella comunità delle criptovalute. Al suo apice nel luglio 2021, il contratto di pool Tornado Cash detiene più di 700 milioni di dollari in ETH.
Per dirla semplicemente, la logica operativa di Tornado Cash è quella di mescolare i comportamenti di deposito e prelievo di un gran numero di utenti. Dopo che il depositante ha depositato il token in Tornado, deve mostrare ZK Proof per dimostrare di averlo. effettuato il deposito, quindi utilizzare un nuovo indirizzo per prelevare il denaro. Elimina la correlazione tra gli indirizzi di deposito e di prelievo.
Affinché Tornado Cash possa rendere omogenei depositi e prelievi, i fondi depositati dall'indirizzo di deposito del pool Tornado Cash e i fondi prelevati dall'indirizzo di prelievo del pool Tornado Cash rimangono coerenti. Ad esempio, 100 depositanti e 100 depositanti un certo pool L'importo del denaro depositato e l'importo prelevato da ciascuna persona che ritira denaro è lo stesso. È impossibile giudicare la correlazione in base all'importo del deposito e del prelievo, eliminando così le tracce del trasferimento di fondi.
Osservando le fasi di smontaggio, la situazione generale è la seguente:
Depositi degli utenti. L'utente deposita ether (ETH) nel contratto intelligente di Tornado Cash e genera una nota segreta.
Processo di miscelazione. I contratti intelligenti mescolano i depositi di più utenti per formare un pool.
Prelevare fondi. Gli utenti utilizzano la nota per prelevare fondi e i fondi prelevati non sono direttamente associati all'indirizzo di deposito.
Tornado Cash è come un salvadanaio: 10 persone vi depositano 100 yuan contemporaneamente e ricevono il certificato di deposito, quindi 10 persone utilizzano il certificato per ritirare 100 yuan contemporaneamente perché il denaro in sé non lo è registrato, non possiamo essere precisi. La persona che deposita il denaro e la persona che ritira il denaro sono imparentate con la stessa persona. E questo è il motivo principale per cui i governi e le agenzie di regolamentazione di tutto il mondo trovano difficoltà
Parte vigilanza, duro colpo
Naturalmente, non è solo Tornado Cash a causare grattacapi ai governi e alle agenzie di regolamentazione, ma anche molteplici mixer di valuta simili come CoinJoin, Mixing Services, Wasabi Wallet, ecc. Il circolo valutario continua a innovarsi e le agenzie di regolamentazione hanno continui grattacapi.
Nel 2024, il Senato degli Stati Uniti ha approvato emendamenti al National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2024 (FY 24 NDAA) con un budget totale di 886 miliardi di dollari. Una delle disposizioni è quella di rafforzare la supervisione delle istituzioni finanziarie coinvolte nelle transazioni di criptovaluta Reprimere le risorse crittografiche che prendono di mira i mixer di criptovaluta per "aumentare l'anonimato". L'emendamento è stato co-sponsorizzato da legislatori come la democratica Elizabeth Warren e il repubblicano Roger Marshall, noti critici della criptovaluta. In risposta, Bill Hughes, avvocato dello sviluppatore di infrastrutture Web3 ConsenSys, l'ha definita "una delle azioni congressuali più significative finora legate alle risorse crittografiche".
Perché i regolatori prestano così tanta attenzione ai mixer valutari e continuano a reprimerli? Ci sono diversi motivi principali:
Problemi di antiriciclaggio. Tornado Cash è ampiamente utilizzato nelle attività di riciclaggio di denaro grazie al suo anonimato. L'accusa emessa dall'autorità giudiziaria olandese, ad esempio, ha sottolineato che Alexey Pertsev, lo sviluppatore di Tornado Cash, un servizio di mixaggio di criptovalute, è stato accusato di aver partecipato ad attività di riciclaggio di denaro per un importo totale fino a 1,2 miliardi di dollari USA. L'accusa elenca 36 transazioni sospette di riciclaggio di denaro sulla piattaforma Tornado Cash, inclusa una transazione da 175 ETH. Si ritiene che questo fondo sia correlato all'incidente di hacking del Ronin Bridge del 23 marzo 2022: il sidechain bridge Axie Infinity Ronin ha perso circa 625 milioni di dollari a causa di un attacco di hacking. In uno dei più grandi attacchi di criptovaluta fino ad oggi, i criminali hanno riciclato denaro tramite Tornado Cash.
Finanziamento del terrorismo. L'anonimato di Tornado Cash è stato sfruttato anche da organizzazioni terroristiche per operazioni di finanziamento clandestino. Le forze dell'ordine temono che questo metodo di transazione anonima renderà più facile per i terroristi ottenere fondi senza essere scoperti. Ad esempio, nel 2021, è emerso che alcune organizzazioni terroristiche hanno raccolto ingenti quantità di fondi attraverso servizi di mixaggio di criptovalute.
Evitare sanzioni. Alcuni paesi o individui utilizzano Tornado Cash per eludere le sanzioni internazionali e trasferire fondi tramite transazioni anonime in criptovaluta. Ad esempio, il gruppo di hacker nordcoreano Lazarus Group è accusato di utilizzare Tornado Cash per spostare fondi ottenuti da attacchi informatici, eludendo le sanzioni internazionali.
I protagonisti del circolo valutario hanno un rapporto di amore-odio.
Contrariamente alle agenzie governative, ai lettori di criptovalute piacciono i mixer perché soddisfano il desiderio di protezione della privacy e il bisogno di sicurezza finanziaria da parte di alcuni utenti.
Tornado Cash e mixer simili forniscono agli utenti potenti funzionalità di protezione della privacy. Per alcuni attori con un patrimonio netto elevato nel settore delle criptovalute, l'utilizzo di un mixer di monete può evitare di essere bersaglio di attacchi di hacker o ricatti a causa dei registri delle transazioni pubbliche. Allo stesso tempo, alcuni attivisti o giornalisti sotto regimi repressivi devono utilizzare i mixer per proteggere la fonte e l'utilizzo dei loro fondi dall'essere scoperti dal governo o da altre organizzazioni. Pertanto, quando gli sviluppatori di Tornado Cash sono stati accusati, c'erano persone a loro dedicato è stato istituito un fondo per la difesa e personaggi di spicco si sono schierati pubblicamente. Ad esempio, l’ex informatore della NSA Edward Snowden ha pubblicamente sostenuto un fondo legale in difesa degli sviluppatori di Tornado Cash Roman Storm e Alexey Pertsev, che ha raccolto più di 350.000 dollari.
Naturalmente, tutto ha due facce e coloro che vogliono nascondere la propria identità e le proprie tracce non sono sempre brave persone.
Lo scenario più tipico è nei casi relativi al furto di valuta virtuale. Gli amici spesso trovano l'avvocato Mankiw perché la loro valuta virtuale è stata rubata, se si scopre che il ladro ha utilizzato un mixer di valuta, si sentirà triste il suo cuore. Un "È finita". Una volta che una criptovaluta viene rubata e mescolata attraverso un mixer, diventa estremamente difficile rintracciare e recuperare gli asset rubati. Ad esempio, nell’incidente di hacking del Ronin Bridge, l’aggressore ha mescolato fondi rubati tramite Tornado Cash, rendendo quasi impossibile tracciare il flusso di fondi, portando infine a perdite irreversibili.
Oltre al rischio di perdita patrimoniale, dal punto di vista della conformità legale, il rischio maggiore per gli utenti dei miscelatori di valuta è che l'uso di Tornado Cash e altri miscelatori di valuta potrebbe violare le misure antiriciclaggio e le contromisure di alcuni paesi leggi, poiché Tornado Cash e altri miscelatori di monete sono oggetto di attenzione da parte delle agenzie di regolamentazione, una volta sanzionati o chiusi, i fondi degli utenti potrebbero essere congelati o impossibilitati a essere recuperati. Ad esempio, le sanzioni dell’OFAC hanno impedito a molti utenti di Tornado Cash di ritirare i propri fondi, causando perdite significative.
Pertanto, i singoli giocatori, prima di utilizzare qualsiasi servizio di miscelazione valutaria, dovrebbero comprendere e rispettare le leggi e i regolamenti del paese in cui si trovano per evitare di affrontare rischi legali dovuti all'uso di miscelatori valutari. Allo stesso tempo, si raccomanda di scegliere con attenzione un servizio di mixaggio valutario affidabile e sicuro ed evitare di utilizzare servizi che sono stati sanzionati o controversi. Si consiglia inoltre di non investire tutti i propri fondi in un unico servizio di mixaggio valutario. La diversificazione può essere effettuata attraverso una varietà di canali per ridurre il rischio. Una volta scoperti eventuali rischi o problemi, adottare misure tempestive.
Nell'aprile 2023, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha pubblicato un rapporto di valutazione sulle attività finanziarie illegali nella DeFi. Questo rapporto ha rivelato i potenziali rischi dei servizi DeFi e ha fornito un'analisi approfondita degli attori illegali che utilizzano questi servizi per condurre attività criminali. Tre mesi dopo, quattro senatori statunitensi hanno proposto il "Crypto-Asset National Security Enhancement and Enforcement Act", che mira anche a rafforzare la supervisione nei campi KYC, AML e DeFi.
Il "Crypto-Asset National Security Enhancement and Enforcement Act" fornisce un nuovo quadro per la supervisione della DeFi, richiede la supervisione della DeFi proprio come la supervisione di altre istituzioni di criptovaluta e richiede che qualsiasi "persona" che può controllare il progetto sia responsabile. per il progetto. Il disegno di legge potrebbe menzionare che se nessuna persona specifica può controllare il servizio DeFi, allora qualsiasi investitore che investe più di 250.000 dollari nel progetto dovrebbe essere responsabile del progetto.
Per gli sviluppatori tecnologici di miscelatori di valuta, sebbene i servizi tecnologici decentralizzati siano neutrali, la vostra azienda e voi avete ancora paesi nel mondo reale. Pertanto, si consiglia di assicurarsi che i servizi di miscelazione di valute siano disponibili prima di avviare attività correlate la piattaforma è conforme alle leggi e ai regolamenti del paese e della regione in cui si trova e le misure di sicurezza della piattaforma sono rafforzate per prevenire attacchi di hacker e furti di fondi, garantire la sicurezza dei fondi degli utenti ed evitare di diventare bersaglio di attacchi legali.
Lo ricorda l'avvocato di Mankiw
Tornado Cash è preferito da molti utenti di criptovaluta grazie al suo forte anonimato e alle sue funzionalità di protezione della privacy. Tuttavia, è proprio questo anonimato che lo rende un bersaglio delle forze dell'ordine. Oggi, quando il numero di crimini legati alla fiducia è diventato i tre principali reati penali in Cina, come utenti di criptovaluta e sviluppatori di tecnologia, quando godiamo della comodità portata dalla tecnologia, dovremmo sempre rimanere vigili e rispettare leggi e regolamenti. Nonostante le regole della selva oscura del circolo valutario, è sempre bene fare più attenzione.