Secondo statistiche incomplete dello studio legale Mankiw, dall'8 al 14 luglio 2024 (UTC+8), sono state divulgate un totale di 31 politiche di crittografia chiave e azioni correlate in vari paesi e regioni del mondo, dimostrando che i principali paesi e regioni Strategie diverse e dinamiche che vanno da rigorose a di supporto e sforzi per trovare un equilibrio tra innovazione e rischio finanziario. In:
Esistono in totale 4 casi di informazioni sulla politica di crittografia della Cina, di cui 2 società sono state approvate dalla Securities and Futures Commission di Hong Kong per fornire servizi rilevanti agli investitori in valuta virtuale di Hong Kong;
Esistono 11 politiche e azioni statunitensi che coinvolgono l'industria della crittografia. Vale la pena notare che il presidente della CFTC statunitense ha dichiarato che il 70% -80% del mercato delle criptovalute non è costituito da titoli e la SEC statunitense ha stabilito che BUSD non è un valore. sicurezza;
Ci sono 8 consultazioni politiche relative al settore della crittografia in Europa. La cosa più preoccupante è che dopo molte transazioni di trasferimento, l'attuale saldo BTC dell'indirizzo "Portafoglio tedesco" è stato cancellato;
Ci sono 6 informazioni politiche degne di attenzione in altri paesi e regioni, tra cui l'Argentina è diventata il paese con il più alto tasso di adozione di criptovalute nell'emisfero occidentale. Molti argentini si sono rivolti all'acquisto e al possesso di stablecoin come Tether (USDT). combattere l’inflazione nel proprio paese.
Di seguito è riportato un riepilogo delle politiche compilate dallo studio legale Mankiw dall'8 al 14 luglio:
Cina
La città di Changzhi ha risolto con successo un caso di riciclaggio di denaro utilizzando valuta virtuale e ha arrestato 11 persone
La filiale di Shangdang dell'Ufficio municipale di pubblica sicurezza di Changzhi ha risolto con successo il caso di una banda criminale che utilizzava valuta virtuale per riciclare denaro, arrestando un totale di 11 sospetti e coinvolgendo più di 2 milioni di yuan. I membri delle gang realizzano profitti acquistando valute virtuali a prezzi bassi e vendendole a prezzi elevati, per poi ritirare fondi dalle banche a Xi'an, Taiyuan e in altri luoghi.
Futu Securities è autorizzata a fornire servizi di trading di asset virtuali agli investitori di Hong Kong
Secondo Dongwang, la Hong Kong Securities and Futures Commission ha recentemente approvato a Futu Securities l'aggiornamento della sua licenza di attività regolamentata di Tipo 1 (negoziazione di titoli) per consentirle di fornire servizi di trading di asset virtuali a investitori professionali e al dettaglio a Hong Kong.
Taiwan promuove la ricerca sulla valuta digitale delle banche centrali e stabilisce una piattaforma prototipo
La banca centrale di Taiwan ha creato una piattaforma prototipo per una valuta digitale della banca centrale (CBDC) e prevede di condurre più udienze il prossimo anno per promuovere la ricerca e lo sviluppo del progetto. La mossa mira a stabilire un quadro di attuazione unificato ed efficace per prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
La licenza finanziaria Pandu è stata approvata dalla Securities and Futures Commission di Hong Kong per aggiornare ed espandere i servizi di asset virtuali
Pandu Financial ha ricevuto l'approvazione dalla Securities and Futures Commission di Hong Kong per aggiornare le sue licenze di Tipo 1 e Tipo 4 e ora può fornire servizi di distribuzione e consulenza a fondi di asset virtuali con un rapporto di investimento superiore al 10%.
Stati Uniti d'America
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti esamina se gli sviluppatori di Tornado Cash presumibilmente controllassero servizi illegali
Durante un'udienza a New York, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha esaminato se lo sviluppatore di Tornado Cash Roman Storm controllasse il servizio di crittografia da lui creato. Storm è accusato di riciclaggio di denaro e violazione dell'International Economic Emergency Powers Act. La difesa sostiene che Storm ha sviluppato solo software per la privacy e che le sue operazioni sono decentralizzate e non dovrebbero essere responsabili del comportamento degli utenti. Il caso solleva importanti questioni legali sulla responsabilità degli sviluppatori e sulla natura della tecnologia decentralizzata.
Il procuratore generale della Carolina del Nord avverte di un aumento delle truffe ai bancomat Bitcoin
Il procuratore generale della Carolina del Nord Josh Stein ha emesso un avvertimento per i consumatori avvertendo il pubblico di diffidare delle truffe agli sportelli bancomat Bitcoin, soprattutto dopo aver ricevuto un gran numero di reclami. L'avvertimento fornisce diversi suggerimenti per evitare tali truffe, tra cui rimanere vigili sulle richieste non richieste di pagamenti in criptovaluta, verificare l'autenticità delle raccomandazioni di investimento ed evitare schemi per arricchirsi rapidamente. Le vittime dovrebbero denunciare le truffe alle forze dell’ordine locali e alle autorità di tutela dei consumatori.
La CFTC statunitense, il Dipartimento di Giustizia e altre agenzie federali combatteranno congiuntamente le frodi legate alle criptovalute
La CFTC degli Stati Uniti e il National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET) del Dipartimento di Giustizia (DOJ) hanno tenuto il loro primo incontro antifrode per affrontare le truffe crittografiche come i dischi per uccidere i maiali. Le agenzie partecipanti includono il Federal Bureau of Investigation (FBI), la Social Security Administration, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, la Drug Enforcement Administration (DEA), il Servizio di ispezione postale degli Stati Uniti, i Servizi segreti degli Stati Uniti, l'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia, l'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti Ufficio per il distretto del Massachusetts e la SEC degli Stati Uniti.
La SEC statunitense concede ad alcune società l'esenzione dalle controverse linee guida contabili sulle criptovalute
La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti consente ad alcune società di essere esentate dalle controverse linee guida contabili sulle criptovalute (SAB 121) in base alle loro pratiche commerciali. Queste società hanno dimostrato procedure e tecniche specifiche che consentono ai clienti di recuperare i propri asset crittografici in caso di fallimento, eliminando così la necessità che gli asset crittografici dei clienti vengano registrati come passività della società ai sensi del SAB 121.
La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti non riesce a ignorare il veto di Biden sulle risoluzioni relative al SAB 121
Mercoledì la Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha votato se ignorare il veto del presidente Joe Biden sulle risoluzioni relative alla SAB 121, ma non è riuscita a approvarla, lasciando invariata la politica contabile della Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti sulle criptovalute. Il SAB 121, emesso per la prima volta nel 2022, richiede ai custodi delle criptovalute di registrare le partecipazioni in criptovalute dei clienti come passività nei loro bilanci. L’industria delle criptovalute teme che la mossa possa impedire alle banche di proteggere le risorse digitali.
Il presidente della CFTC statunitense esorta il Congresso ad agire rapidamente sui regolamenti sulle criptovalute
A seguito di una chiamata urgente da parte del presidente della Commodity Futures Trading Commission (CFTC), la commissione per l'agricoltura del Senato degli Stati Uniti sta accelerando i progressi sulla legislazione sulla regolamentazione delle criptovalute. Sebbene il presidente della commissione Debbie Stabenow abbia affermato che la proposta legislativa sarà presto presentata ai membri della commissione, il repubblicano John Boozman, classificato dalla commissione, ha rivelato che i colloqui con l'industria degli asset digitali hanno mostrato un sostegno insufficiente per l'attuale proposta.
BitMEX ammette di aver violato le leggi sul segreto bancario e si dichiara colpevole
La piattaforma di trading di criptovalute BitMEX si è dichiarata colpevole davanti al tribunale federale del distretto meridionale di New York per aver violato il Bank Secrecy Act degli Stati Uniti per non aver stabilito e applicato adeguate procedure antiriciclaggio. Le accuse che la società deve affrontare riguardano la sua condotta durante le sue operazioni negli Stati Uniti dal 2015 al 2020 e comportano sanzioni fino a cinque anni di carcere e multe.
La SEC statunitense ha stabilito che BUSD non è un titolo
Secondo Fortune Magazine, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha deciso di concludere le sue indagini sull'emittente stablecoin Paxos con sede a New York e ha stabilito che la sua stablecoin BUSD sostenuta dal dollaro statunitense, emessa in collaborazione con Binance, non costituisce un titolo.
Un tribunale dell'Illinois ha confermato che BTC ed ETH sono merci digitali ai sensi del Commodity Exchange Act
Secondo la giornalista di Fox Business Eleanor Terrett, Rostin Behnam, presidente della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti, ha affermato che il tribunale dell'Illinois ha confermato che BTC ed ETH sono materie prime digitali ai sensi del Commodity Exchange Act. Behnam ha anche affermato che il 70%-80% del mercato delle criptovalute non è costituito da titoli.
Il Senato degli Stati Uniti raccomanda al Dipartimento della Difesa di testare le applicazioni blockchain
Il Comitato per i servizi armati del Senato degli Stati Uniti ha incaricato il segretario alla Difesa Lloyd Austin di esplorare le potenziali applicazioni della tecnologia blockchain nella gestione della catena di approvvigionamento e nella sicurezza nazionale. Ciò fa parte della legge sull’autorizzazione della difesa nazionale per l’anno fiscale 2025 per migliorare la sicurezza e la trasparenza della catena di approvvigionamento della difesa. Il comitato ha inoltre richiesto un rapporto dettagliato sull’applicazione della blockchain nel campo della sicurezza nazionale entro aprile 2025.
I repubblicani si impegnano a fermare la “repressione” delle criptovalute e ad opporsi alle valute digitali delle banche centrali
Il Partito Repubblicano dell'ex presidente Trump si è impegnato a sostenere l'innovazione delle criptovalute nella sua ultima piattaforma politica e ha chiarito che si opporrà alla creazione di valute digitali delle banche centrali. Tuttavia, i progetti legati alle criptovalute non sono inclusi nei 20 “impegni” politici più importanti elencati nell’annuncio, e le risorse digitali compaiono nella parte economica tra le iniziative di innovazione.
Europa
Il saldo Bitcoin dell'indirizzo del portafoglio "Governo tedesco" ha raggiunto 0
Durante questa settimana, il portafoglio etichettato "Governo tedesco" ha trasferito BTC a più CEX in più giorni, tra cui Kraken, Coinbase, Bitstamp, Flow, il market maker Cumberland DRW e alcuni indirizzi sconosciuti. A partire dal 13 luglio, il saldo BTC di questo indirizzo di portafoglio è stato cancellato.
Il Regno Unito smaltisce per la prima volta le monete Monero confiscate
La Cheshire Cyber Crime Unit del Regno Unito ha sequestrato Monero (XMR) per un valore di 15.000 sterline da uno spacciatore condannato e lo ha venduto tramite la Food Standards Agency del Regno Unito per sterline inglesi. Questa è la prima volta che la criptovaluta per la privacy Monero viene scambiata con contanti nel Regno Unito.
La Law Commission of England and Wales ritiene che attualmente non sia necessario formulare regolamenti speciali per le DAO
La Law Commission di Inghilterra e Galles ha affermato che, a causa della diversità strutturale delle organizzazioni autonome decentralizzate (DAO), attualmente sembra che possano applicare le leggi esistenti, quindi per il momento non è necessario formulare una legislazione specifica per le DAO. Il comitato ritiene che DAO possa essere incluso nell'ambito di controllo del Financial Services and Markets Act 2000 in base alle sue attività specifiche. Ha inoltre proposto che DAO potrebbe dover pagare obblighi fiscali come l'imposta sulle società in determinate circostanze, sottolineandone la necessità questo nuovo tipo di La complessità dell'applicazione giuridica delle forme organizzative.
Il regolatore degli avvocati del Regno Unito mette in guardia i falsi avvocati dalle e-mail di truffe Bitcoin
La Solicitors Regulatory Authority (SRA) del Regno Unito ha emesso un avviso per avvisare il pubblico di una nuova truffa via email in cui i truffatori fingono di essere avvocati e richiedono il pagamento in Bitcoin. Le e-mail truffa utilizzano nomi di avvocati falsi e indirizzi e-mail di studi non legali per estorcere pagamenti in Bitcoin, sostenendo di possedere i dati privati del destinatario e minacciando di pubblicare video dannosi.
La Lituania multa di 9,3 milioni di euro la società di criptovaluta Payeer
L'Ufficio investigativo sui crimini finanziari della Lituania ha recentemente imposto una multa record di 9,3 milioni di euro (circa 10,1 milioni di dollari) alla società di criptovaluta Payeer. La società è stata multata per presunta violazione delle sanzioni internazionali e delle norme antiriciclaggio rivolte ai clienti russi. Inoltre, la Lituania sta riducendo il numero di società di criptovaluta attraverso un nuovo sistema di licenze per impedire che le risorse digitali vengano utilizzate per riciclaggio di denaro o frode.
La Banca d'Italia pubblicherà presto le linee guida sulle criptovalute
Fabio Panetta, Governatore della Banca Centrale d'Italia, ha annunciato che l'Italia pubblicherà nei prossimi giorni una serie di linee guida volte ad applicare efficacemente la regolamentazione del mercato delle criptovalute (MiCA) dell'UE e a proteggere gli interessi di alcuni detentori di criptovalute. Panetta ha sottolineato che, secondo la normativa MiCA, solo i token di valuta elettronica (EMT) legati a un'unica valuta ufficiale possono svolgere pienamente le funzioni di mezzo di pagamento e mantenere la fiducia del pubblico.
Tulip Siddiq ricopre ufficialmente il ruolo di ministro della città del Regno Unito responsabile della regolamentazione delle risorse crittografiche
Secondo Bloomberg, il primo ministro britannico Keir Starmer ha nominato Tulip Siddiq ministro della città, responsabile della supervisione della città di Londra e di un'ampia gamma di settori di servizi finanziari, tra cui la tecnologia finanziaria e le criptovalute. Tulip Siddiq è cauto riguardo alle criptovalute. Ha sottolineato la necessità di una regolamentazione forte per prevenire truffe e crimini legati alla criptovaluta.
Le elezioni francesi si traducono in un Parlamento sospeso, rendendo difficile per i partiti politici formare una maggioranza
I recenti risultati delle elezioni generali francesi non sono riusciti a dare ad alcun partito o coalizione una maggioranza assoluta nell'Assemblea nazionale, creando un parlamento sospeso. Questo panorama politico potrebbe portare a ulteriori sfide nello sviluppo delle politiche, comprese le normative sulle criptovalute.
Sud-est asiatico
Il CEO della Borsa di Singapore commenta l'ETF Bitcoin
Loh Boon Chye, CEO del Singapore Exchange, ha affermato che l'attuale ecosistema di Singapore non è pronto a lanciare un ETF spot su Bitcoin. Ma ha anche sottolineato che man mano che il mercato matura e si sviluppa, l’exchange, essendo una delle piattaforme più innovative al mondo, rimarrà aperto a possibilità future.
Il governo tailandese aprirà presto la registrazione per i portafogli digitali
Secondo Jinshi, il governo tailandese lancerà un piano di registrazione per i portafogli digitali e contemporaneamente annuncerà una lista negativa del piano dei portafogli digitali. In precedenza, il Primo Ministro tailandese aveva affermato che il piano del portafoglio digitale mira a stimolare lo sviluppo economico nelle province e regioni sottosviluppate.
Altri paesi e regioni
La Nigeria Securities Regulatory Commission raccomanda di regolamentare Bitcoin ed Ethereum come materie prime
Le principali parti interessate nigeriane hanno invitato la Nigeria Securities and Exchange Commission (SEC) ad adottare un approccio simile nel suo quadro normativo, raccomandando che Bitcoin ed Ethereum siano trattati come merci per fornire al mercato la chiarezza e la stabilità necessarie per incoraggiare l'innovazione garantendo al tempo stesso la conformità. con i requisiti normativi.
Il Senato del Paraguay approva una legge che impone fino a 10 anni di carcere per i minatori di criptovalute coinvolti nel furto di energia
Il Senato del Paraguay ha approvato un pacchetto di riforme che impongono severe sanzioni per il furto di energia nelle operazioni di mining di criptovalute. La nuova legge prevede che gli individui e le aziende che utilizzano l’elettricità rubata per il mining di criptovalute rischieranno fino a 10 anni di carcere. Al contrario, il furto di elettricità non legato al mining di criptovalute prevede una pena fino a tre anni di carcere o una multa non specificata.
Il Ministero delle Finanze russo propone di aprire il trading di criptovalute per alcuni investitori
Nella sua bozza di risposta a due proposte di legge, il Ministero delle finanze russo ha raccomandato che tutti i partecipanti all'attività economica estera (FEA) possano utilizzare risorse digitali per il regolamento e che il commercio di criptovaluta sia consentito solo sugli scambi e sulle piattaforme presenti nell'elenco di registrazione ufficiale. La proposta mira ad approvare gli accordi sulla valuta digitale per i partecipanti alla FEA, limitando al contempo gli acquisti di criptovaluta sugli scambi russi solo a investitori selezionati.
Cipro rafforza le norme antiterrorismo sulle criptovalute
L'Istituto dei contabili di Cipro (ICPAC) ha emesso un avviso sul finanziamento dell'antiterrorismo, sottolineando in particolare la necessità di monitorare cinque metodi di trasferimento di fondi, comprese le criptovalute. L’ICPAC incoraggia i professionisti della revisione contabile e della contabilità a partecipare attivamente al monitoraggio e alla segnalazione di transazioni sospette per prevenire il finanziamento del terrorismo.
Il ministro delle Finanze della Nigeria sollecita il nuovo consiglio della SEC del paese ad affrontare le complessità della regolamentazione delle criptovalute
Il ministro delle Finanze della Nigeria Wale Edun ha esortato la Securities and Exchange Commission (SEC) del paese ad affrontare le complessità della regolamentazione delle criptovalute. Ha sottolineato che per mantenere l’integrità del mercato dei capitali è necessario attuare misure normative rigorose, concentrandosi soprattutto su settori in rapido sviluppo come l’intelligenza artificiale e la valuta digitale.
L’inflazione guida la crescente adozione delle criptovalute in Argentina
Forbes riporta che l'Argentina è diventata il paese con il più alto tasso di adozione di criptovalute nell'emisfero occidentale poiché deve affrontare un tasso di inflazione fino al 276%. Per combattere il deprezzamento della loro valuta, molti argentini hanno deciso di acquistare e detenere stablecoin come Tether (USDT). Sebbene ciò offra agli argentini un nuovo modo per aggirare il deprezzamento valutario e acquisire dollari statunitensi, l’inaffidabilità degli scambi e la mancanza di regolamentazione del mercato complessivo delle criptovalute rimangono rischi significativi.
