Criminale: Già onesto
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L'organizzazione criminale venezuelana Tren De Aragua è stata sanzionata dall'OFAC per presunto riciclaggio di denaro in criptovalute
La banda criminale "Tren De Aragua", originaria del Venezuela, è stata inserita nell'elenco dell'Ufficio di controllo dei beni esteri del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti (OFAC) come organizzazione transnazionale impegnata in attività illegali come rapimenti, traffico di esseri umani ed estorsioni. Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha inoltre affermato che il gruppo ha utilizzato le criptovalute in parte per riciclare le proprie attività criminali.
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