Odaily Planet Daily News L'organizzazione criminale venezuelana "Tren De Aragua" è stata inserita nell'elenco dell'Ufficio di controllo dei beni esteri del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti (OFAC) come organizzazione transnazionale impegnata in rapimenti, traffico di esseri umani, estorsioni e altre attività illegali. Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha inoltre affermato che l'organizzazione è stata coinvolta in molteplici attività criminali e che ha utilizzato la criptovaluta in parte per riciclare le proprie attività criminali.