Punti chiave:

  • Tornado Cash ha visto una rinascita nel 2024, con 1,9 miliardi di dollari di depositi nella prima metà dell’anno.

  • Questo aumento avviene nonostante le sanzioni statunitensi in corso e le questioni legali per i suoi fondatori.

  • Gli hacker continuano a utilizzare Tornado Cash per riciclare fondi rubati da vari exploit crittografici.

  • WazirX, un exchange di criptovalute indiano, ha recentemente subito una violazione da 235 milioni di dollari legata a Tornado Cash.

  • Il Tesoro degli Stati Uniti considera i mixer crittografici una minaccia alla sicurezza nazionale, ma alcuni operatori del settore stanno contestando le sanzioni.

Tornado Cash, un servizio di mixaggio di criptovalute, ha vissuto una notevole ripresa nel 2024 nonostante le sanzioni e le sfide legali in corso.

Secondo i dati di Flipside Crypto, la piattaforma ha ricevuto circa 1,9 miliardi di $ in depositi durante i primi sei mesi dell'anno. Ciò segna un aumento del 50% rispetto ai depositi totali per tutto il 2023.

L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) ha sanzionato Tornado Cash nell'agosto 2022 dopo aver scoperto che il gruppo di hacker nordcoreano Lazarus lo aveva utilizzato per riciclare circa 455 milioni di dollari di fondi rubati.

Queste sanzioni implicano che qualsiasi portafoglio che interagisca con Tornado Cash potrebbe essere inserito in una lista nera, rendendo difficile il prelievo di fondi tramite exchange di criptovalute legali.

Nonostante queste restrizioni, Tornado Cash rimane popolare tra gli hacker che cercano di nascondere la fonte delle criptovalute rubate.

Dati recenti della società di analisi blockchain Arkham Intelligence mostrano che l'hacker dietro l'exploit di scambio Poloniex da 100 milioni di dollari ha trasferito 76 milioni di dollari a Tornado Cash da maggio. Allo stesso modo, gli hacker responsabili degli exploit HECO Bridge e Orbit Chain hanno spostato rispettivamente 166 milioni di dollari e 48 milioni di dollari tramite il mixer nella prima metà del 2024.

L'uso continuo di Tornado Cash da parte degli hacker è stato evidenziato in un recente incidente che ha coinvolto WazirX, un exchange di criptovalute indiano.

Il 18 luglio 2024, WazirX ha segnalato una violazione della sicurezza che ha causato una perdita di 235 milioni di dollari. Uno degli indirizzi wallet collegati a questo hack è stato finanziato tramite un deposito Tornado Cash, dimostrando ulteriormente il ruolo del mixer nei crimini legati alle criptovalute.

Il settore delle criptovalute ha contestato le sanzioni relative a Tornado Cash attraverso una causa intentata nel 2022.

I sostenitori sostengono che le sanzioni sono “illegali e incostituzionali” perché Tornado Cash non è un paese o un’“entità” e bloccarlo viola i diritti di libertà di parola previsti dalla Costituzione degli Stati Uniti.

Importanti aziende di criptovalute come Coinbase e gruppi di sostegno come The Blockchain Association e Coin Center hanno sostenuto questa causa.

Tuttavia, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti sostiene che i mixer di criptovalute rappresentano una minaccia per la sicurezza nazionale e Tornado Cash non è riuscita a implementare controlli adeguati per prevenire il riciclaggio di denaro.

Questa posizione ha portato a problemi legali per i co-fondatori della piattaforma. Alexey Pertsev è stato condannato a oltre cinque anni di carcere olandese per accuse di riciclaggio di denaro. Roman Storm è stato arrestato negli Stati Uniti e si è dichiarato non colpevole di accuse simili, mentre Roman Semenov è ancora in libertà.

La rinascita di Tornado Cash evidenzia le sfide in corso nella regolamentazione delle piattaforme di finanza decentralizzata (DeFi). Mentre le autorità statunitensi hanno represso i crimini legati alle criptovalute, la natura decentralizzata di protocolli come Tornado Cash li rende difficili da controllare in modo efficace.

Il post I depositi in contanti dopo i tornado salgono a 1,9 miliardi di dollari nel 2024 nonostante le sanzioni è apparso per la prima volta su Blockonomi.