La polizia nigeriana arresta un autoproclamato miliardario cripto con l'accusa di frode in criptovaluta e finanziamento del terrorismo

Il 16 luglio, le forze di polizia della Nigeria hanno confermato l'arresto di Linus Williams, un autoproclamato miliardario crittografico noto anche come Blord. Williams è accusato di frode su Internet, finanziamento del terrorismo e violazioni della legge sulla Banca centrale della Nigeria (CBN). Secondo un portavoce della polizia, alcuni dei presunti crimini di Williams riguardano l'uso della criptovaluta per attività fraudolente. Nello specifico, gestiva una piattaforma di scambio che acquistava la stablecoin USDT e bitcoin utilizzando la naira, cosa che viola le leggi del paese.

Miliardario autoproclamato accusato di finanziamento al terrorismo

Secondo i resoconti locali, la polizia nigeriana ha arrestato l'autoproclamato miliardario delle criptovalute Linus Williams con l'accusa di frode e finanziamento del terrorismo. Williams, popolarmente noto come Blord, è accusato di aver commesso questi crimini tramite la sua holding, Blord Group of Companies.

L'arresto, confermato dal portavoce della Nigeria Police Force (NPF), il principe Olumuyiwa Adejobi, è anche correlato alla presunta violazione da parte di Williams del Central Bank of Nigeria (CBN) Act. In una dichiarazione rilasciata tramite X il 16 luglio, Adejobi ha lasciato intendere che alcuni dei presunti crimini di Williams riguardano l'uso di criptovaluta per commettere frodi.

"L'FCID (NPF-NCCC) sta attualmente indagando sui reclami presentati contro Blord Group, Blord Real Estate Ltd, Blord Jetpaye Limited e Billpoint Technology. Questi reati includono accuse al limite della frode in criptovaluta, favoreggiamento della frode su Internet, frode informatica, finanziamento del terrorismo e inosservanza dei quadri normativi", ha affermato Adejobi.

Una figura enigmatica nel panorama crittografico nigeriano

Il portavoce della polizia ha promesso che la forza di polizia nigeriana (NPF) avrebbe svolto la dovuta diligenza e si è impegnato a mantenere il cyberspazio nigeriano sicuro e protetto.

Sebbene la polizia non abbia condiviso maggiori dettagli sui presunti atti criminali di Williams, un attore non identificato nel settore delle criptovalute nigeriano ha sostenuto che l'autoproclamato miliardario se l'era cercata. Questo attore ha affermato che Williams era dappertutto e i leader del settore non sono stati in grado di stabilire se fosse un trader o un investitore. In particolare, Williams non è riconosciuto da alcune delle più grandi associazioni di criptovalute della Nigeria.

Inoltre, ci sono accuse secondo cui Williams gestiva una piattaforma di scambio che acquistava la stablecoin USDT e bitcoin usando la naira. Le autorità nigeriane hanno recentemente messo al bando questa pratica, portando diversi exchange di criptovalute globali a eliminare le coppie di trading che includevano la naira dalle rispettive piattaforme.

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