Tether ha preso provvedimenti per congelare un portafoglio Tron (TRX) contenente oltre 28 milioni di token USDT, che si ritiene siano associati ad attività criminali, tra cui riciclaggio di denaro e frode. Questa mossa significativa è stata segnalata da un account dedicato al monitoraggio delle stablecoin Tron ed Ethereum (ETH), noto come USDT/USDC Ban List, il 13 luglio. L'indirizzo inserito nella lista nera, identificato come TNVaKW, conteneva circa 28,25 milioni di dollari in USDT.
Coinvolgimento del Gruppo Huione
Si sospetta che il portafoglio in questione sia collegato alla società cambogiana Huione Group. Il 14 luglio, la società di sicurezza blockchain Bitrace ha rivelato in un post su X che il portafoglio congelato, attivato il 9 luglio, era collegato all'attività di garanzia del Gruppo Huione. Questa connessione è stata stabilita attraverso un’analisi dettagliata della blockchain.
L'indagine di Bitrace ha indicato che Huione stava tentando di aggirare il blocco attivando un nuovo indirizzo, TQuFSv, e trasferendo $ 114.800 in USDC dal portafoglio TNVaKW inserito nella lista nera. Nonostante l’intervento di Tether, gli altri indirizzi commerciali di Huione, compreso il suo vecchio indirizzo TL8TBp, rimangono attivi e operativi.
Coinvolgimento di Huione Guarantee in attività fraudolente nel sud-est asiatico
Il 10 luglio, la società di tracciamento cripto Elliptic ha segnalato il coinvolgimento di Huione Guarantee in schemi fraudolenti, in particolare truffe legate alla macellazione di maiali. L’analisi di Elliptic ha rivelato che il mercato online è diventato un importante hub per le operazioni di truffa nel sud-est asiatico, legate a transazioni criminali per un valore di almeno 11 miliardi di dollari. Operando come servizio di deposito e deposito a garanzia per transazioni peer-to-peer su Telegram, utilizzando principalmente la stablecoin USDT di Tether, Huione Guarantee è diventata una piattaforma preferita per truffatori e riciclatori di denaro.
Inoltre, Elliptic presunte connessioni tra Huione Guarantee e la famiglia regnante della Cambogia, incluso il primo ministro Hun Manet. Ulteriori indagini hanno indicato che un cugino del primo ministro Hun Manet è un direttore di Huione Pay, un'azienda di pagamenti e cambi associata al Gruppo Huione. Reuters ha anche riferito che il gruppo di hacker nordcoreano Lazarus ha trasferito $ 150.000 da uno dei suoi portafogli digitali a Huione Pay tra giugno 2023 e febbraio 2024, con analisti blockchain che suggeriscono che questi fondi sono stati probabilmente rubati a tre società di criptovaluta l'anno scorso, tra cui Atomic Wallet.
Una nuova indagine del team di ricerca Elliptic fa luce sul mercato online Huione Guarantee. La piattaforma è ampiamente utilizzata dagli operatori di truffe nel Sud-Est asiatico, compresi quelli coinvolti nelle truffe #pigbutchering. Leggi l'analisi completa ➡️ https://t.co/p9tqquGhJ6
– Elliptic (@elliptic) 10 luglio 2024
La crescente preoccupazione dell’USDT nella criminalità informatica
All’inizio di quest’anno, un rapporto dell’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine ha evidenziato la prevalenza di USDT nelle frodi informatiche regionali e nelle operazioni di riciclaggio di denaro. Il rapporto descrive l'USDT come la "scelta preferita sia per le operazioni di frode informatica regionale che per i riciclatori di denaro" grazie alla sua stabilità, anonimato e basse commissioni di transazione.
In risposta a queste preoccupazioni, Tether ha annunciato di aver congelato "volontariamente" USDT per un valore di 225 milioni di dollari legati a un sindacato internazionale di traffico di esseri umani nel sud-est asiatico, responsabile di truffe romantiche sulla macellazione di maiali a livello mondiale. Queste truffe in genere coinvolgono i truffatori che sviluppano relazioni con le vittime sui social media, siti di incontri o piattaforme di messaggistica e le convincono a fare investimenti fraudolenti. Spesso gli individui che mettono in atto queste truffe vengono trafficati in complessi da gruppi criminali e costretti a truffare vittime in tutto il mondo.
Rispondono le forze dell'ordine e gli analisti
A seguito del rapporto di Elliptic, le forze dell'ordine e gli analisti blockchain hanno intensificato gli sforzi per interrompere le operazioni di Huione. Stanno monitorando attivamente le transazioni crittografiche e identificando i portafogli collegati alla piattaforma. Il congelamento di Tether sottolinea gli sforzi in corso per combattere le frodi legate alle criptovalute e la complessa rete di crimini finanziari facilitati da piattaforme crittografiche apparentemente legittime.
In conclusione, l’azione di Tether di congelare il portafoglio evidenzia l’iniziativa più ampia per affrontare i crimini finanziari nello spazio delle criptovalute. Il caso del Gruppo Huione dimostra la natura complessa e pervasiva della frode crittografica, che richiede un monitoraggio e un’applicazione vigile da parte sia delle società di sicurezza blockchain che delle forze dell’ordine.
PlayDoge: un promettente progetto di prevendita di criptovalute con un entusiasmante concetto P2E
I memecoin a tema dogale hanno costantemente attirato l'interesse degli investitori, in particolare quelli che preferiscono i memecoin. PlayDoge è stato lanciato con l'intenzione di catturare l'attenzione di questo gruppo di investitori attraverso un tema unico basato sulla tradizione. Gli sviluppatori hanno creato una narrazione in cui gli iconici Dogi, mascotte di un amato meme, vengono persi e successivamente scoperti da un fortunato commerciante di meme tramite l'app PlayDoge. Questa scoperta si svolge in un gioco pixelato a 8 bit che ricorda i videogiochi dei primi anni '90.
L'app PlayDoge e le sue funzionalità
Il nucleo del progetto PlayDoge è un'app mobile in cui gli utenti possono allevare i propri dogi come animali domestici virtuali. Questi animali domestici possono quindi essere utilizzati nei giochi che offrono ricompense ai giocatori. Ogni azione importante all'interno dell'ecosistema PlayDoge, comprese queste ricompense, sarà facilitata dal token PLAY, che è attualmente in fase di prevendita. Il progetto include anche opzioni di staking per gli investitori in prevendita, aggiungendo ulteriore utilità al token e rendendolo un'interessante opportunità di investimento per un'ampia gamma di investitori.
Dettagli del token e potenziale di investimento
Il token PLAY ha un prezzo di soli $ 0,00451 durante la prima fase della prevendita, con aumenti di prezzo pianificati nelle fasi successive. La fornitura totale del token è di 9,4 miliardi ed è costruita sulla blockchain di Binance. Il token è stato sottoposto con successo a un audit da parte di SolidProof, migliorandone la credibilità e la sicurezza come investimento. Queste caratteristiche posizionano PLAY come un progetto di prevendita ad alto potenziale che non dovrebbe essere trascurato dagli investitori esperti.
Coinvolgimento e crescita della comunità
Nonostante il suo recente lancio, PlayDoge ha registrato un rapido aumento del coinvolgimento sui social media e dell'attività di prevendita. Questa crescita suggerisce che il tema unico del progetto e il potenziale di elevate ricompense stanno avendo una buona risonanza con la comunità degli investitori. La strategia degli sviluppatori di commercializzare PlayDoge come la principale criptovaluta da gioco a tema Doge sembra guadagnare terreno, come evidenziato dal crescente interesse e partecipazione da parte degli investitori.
Conclusione
In sintesi, PlayDoge si distingue nel mercato dei memecoin con il suo tema avvincente basato sulla tradizione e il solido concetto di gioco per guadagnare (P2E). La combinazione di allevare animali domestici virtuali e guadagnare ricompense attraverso il gioco, il tutto alimentato dal token PLAY, lo rende un'interessante opportunità di investimento. Con una solida base sulla blockchain di Binance, audit di successo e una chiara tabella di marcia per l'apprezzamento del prezzo dei token, PlayDoge è pronta a catturare l'attenzione degli investitori alla ricerca di promettenti progetti di prevendita di criptovalute.
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