Avviso per gli investitori della SEC sulle truffe relative ai titoli di criptovalute e confronto con le truffe che coinvolgono denaro fiat:
Truffe sui titoli cripto-asset:
Innovazioni e nuove tecnologie: i truffatori sfruttano la popolarità delle criptovalute (come criptovalute, monete e gettoni) per attirare gli investitori al dettaglio in truffe.
Canali di comunicazione: spesso avviano il contatto attraverso piattaforme di social media o messaggi di testo non richiesti, fingendo di essere vecchi amici o contattando accidentalmente la vittima.
Costruire la fiducia: i truffatori stabiliscono relazioni online, affermando di essere a conoscenza di opportunità di investimento redditizie legate alle risorse crittografiche. Possono persino indirizzare le vittime a siti Web o app falsi.
Richieste di investimento: le vittime sono convinte di investire somme di denaro ingenti e, quando vogliono prelevare fondi, i truffatori creano scuse o richiedono commissioni aggiuntive1.
Truffe sul denaro fiat:
Valuta emessa dal governo: la moneta fiat (come il dollaro statunitense, l’euro, la sterlina britannica e lo yen) è sostenuta dal governo che l’ha emessa e non è legata a una merce come l’oro.
Valore basato sulla fiducia: la moneta fiat trae il suo valore dalla fiducia delle persone nelle autorità che la emettono.
Storia: la moneta fiat è nata in Cina nel X secolo e si è diffusa a livello globale. Oggi è ampiamente utilizzato per le transazioni quotidiane.
Vantaggi: la moneta fiat consente transazioni efficienti, ma il suo valore può erodersi a causa di politiche monetarie aggressive2.
Intenzioni della SEC:
La SEC mira a prevenire le frodi, ridurre la manipolazione del mercato e imporre una maggiore divulgazione da parte dei detentori e degli scambi di criptovalute.
L'agenzia ha intrapreso azioni coercitive contro gli attori del settore cripto, considerando il settore "pieno di abusi".
Il presidente della SEC Gary Gensler ha chiesto che alcuni scambi di criptovalute si registrino come piattaforme di scambio di titoli3.
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