Il post Binance affronta accuse di riciclaggio di denaro in Nigeria: futuro incerto! è apparso per la prima volta su Coinpedia Fintech News
Il tribunale ha rinviato all'11 ottobre il caso di riciclaggio di denaro contro Binance in Nigeria. Binance deve affrontare quattro accuse di evasione fiscale in Nigeria. Queste includono accuse di mancata registrazione fiscale presso il Federal Inland Revenue Service della Nigeria.
Oltre all’evasione fiscale, le autorità nigeriane hanno accusato Binance e i suoi due dirigenti, Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla, di riciclaggio di denaro. Tigran Gambaryan è un cittadino statunitense e responsabile della conformità ai crimini finanziari di Binance. D'altra parte, Nadeem Anjarwalla ricopre il ruolo di responsabile regionale del Kenya britannico per l'Africa. Il 14 giugno la corte ha respinto le accuse di evasione fiscale contro entrambi i dirigenti. Tuttavia, le accuse di riciclaggio di denaro contro di loro rimangono intatte.
Gambaryan, che si trova in custodia nigeriana da febbraio, e Anjarwala, fuggito dal paese a marzo, hanno entrambi negato le accuse. Sono accusati di aver riciclato più di 35 milioni di dollari e di aver svolto attività finanziarie specializzate senza licenza.
Secondo il CEO di Binance Richard Teng, i dirigenti di Binance hanno avviato discussioni con le autorità nigeriane a gennaio, seguite da un incontro il 26 febbraio. Durante l'incontro, le autorità nigeriane hanno descritto la questione relativa a Binance come una "questione di sicurezza nazionale" e hanno chiesto la rimozione dalla lista. della valuta Naira da Binance. Insieme a questo, ha anche chiesto informazioni dettagliate su tutti gli utenti nigeriani su Binance.
Secondo quanto riferito, Gambaryan si ammalò di malaria e polmonite mentre si trovava in una prigione nigeriana. Gli avvocati di Binance hanno chiesto il rilascio di Gambaryan per cure mediche, ma il giudice del processo ha notato che le cartelle cliniche di Gambaryan non erano state presentate in tribunale. I problemi di salute di Gambaryan hanno bloccato il procedimento processuale da maggio.
In precedenza, il tribunale aveva ordinato all'ospedale che lo curava di presentare i suoi rapporti medici, ma il direttore dell'ospedale non aveva ottemperato. Questa volta il giudice ha emesso un mandato d'arresto contro il regista. Insieme a questo, a Gambarian è stato ordinato di essere ricoverato in ospedale e ricevere cure.
Le autorità nigeriane ritengono Binance responsabile della crisi nata sulla loro valuta locale Naira. Secondo loro, la condizione della valuta del paese si stava già deteriorando, quindi Binance è diventata una scelta per le persone per commerciare con Naira.
Solo il tempo dirà chi vincerà questa battaglia legale, se sarà Binance o le autorità nigeriane. Una cosa è certa: la decisione della corte determinerà il futuro non solo di Binance ma anche dell’intero ecosistema crypto in Nigeria.