Gli hacker hanno riciclato 35 milioni di dollari da DMM Bitcoin attraverso Huione Guarantee, legato alla famiglia Hun al potere in Cambogia, tra preoccupazioni di sicurezza informatica.
Elliptic riporta che Huione Guarantee ha elaborato 11 miliardi di dollari provenienti da varie truffe crittografiche, sollevando dubbi sulla supervisione normativa.
La lista nera di Tether di un portafoglio Tron collegato all'hacking DMM Bitcoin sottolinea le sfide continue nella sicurezza crittografica.
A causa di un grave attacco di vulnerabilità, alla fine di maggio gli hacker hanno preso di mira DMM Bitcoin, un exchange di criptovalute, provocando una perdita di Bitcoin di 305 milioni di dollari. Secondo recenti accuse, questi hacker avrebbero successivamente utilizzato un mercato Internet in Cambogia per riciclare quasi 35 milioni di dollari. Secondo l'investigatore di criptovalute ZachXBT e la società forense blockchain Elliptic, i fondi riciclati sono stati fatti risalire a Huione Guarantee, collegata alla famiglia Hun regnante della Cambogia.
1/4 Finora, nel luglio 2024, più di 35 milioni di dollari derivanti dall'hacking da 305 milioni di dollari di DMM Bitcoin sono stati riciclati nel mercato online Huione Guarantee Si sospetta che dietro l'hacking ci sia Lazarus Group a causa delle somiglianze nelle tecniche di riciclaggio e negli indicatori fuori catena. pic.twitter.com/g1ndlttBll
- ZachXBT (@zachxbt) 14 luglio 2024
I risultati di Elliptic rivelano che Huione Guarantee, noto per facilitare le transazioni che coinvolgono criptovalute provenienti da vari hack e truffe, inclusi programmi di macellazione di maiali, ha elaborato tali fondi per un valore di circa 11 miliardi di dollari. ZachXBT sospetta il coinvolgimento di Lazarus Group, citando somiglianze nelle tecniche di riciclaggio e negli indicatori off-chain.
Tattiche di riciclaggio e percorsi finanziari
Il processo di riciclaggio prevede il deposito di Bitcoin rubati in mixer per la privacy, seguito da prelievi e dal collegamento di questi fondi su Ethereum o Avalanche utilizzando il protocollo di liquidità cross-chain di THORChain. Alla fine, i fondi vengono convertiti in USDT e poi trasferiti su Tron prima di essere trasferiti su Huione.
Tuttavia, un ostacolo significativo è sorto quando l'emittente della stablecoin Tether ha inserito nella lista nera uno specifico indirizzo del portafoglio Tron associato agli hacker il 12 luglio, impedendo il trasferimento di 28,2 milioni di dollari a Huione. Questo portafoglio aveva precedentemente estratto circa 14 milioni di dollari dall'hacking DMM Bitcoin nel breve arco di tre giorni, come notato da ZachXBT.
TNVaKWQzau7xL9bcnvLmF9KSEQkWEs4Ug8Timestamp: 12.07.2024, 23:21:36 UTCEevento: aggiuntoBlackListSaldo: 28.257.162,94 USDT (TRC20)https://t.co/Whl97I1K7m
– Elenco dei divieti USDT/USDC (@USDTBanList) 12 luglio 2024
Impatto sugli scambi centralizzati
In risposta all’attacco, DMM Bitcoin ha rapidamente raccolto fondi per 320 milioni di dollari per risarcire gli utenti colpiti. Nonostante ciò, solo nel 2024 sono stati rubati oltre 1,4 miliardi di dollari in criptovalute, evidenziando la minaccia di penetrazione rappresentata dai criminali informatici che prendono di mira gli scambi centralizzati.
Secondo Cyvers, una società di sicurezza blockchain, le perdite derivanti dagli scambi centralizzati sono aumentate del 900% negli ultimi 12 mesi. Soprattutto in questo trimestre, si è verificato un cambiamento nel senso che i protocolli di finanza decentralizzata (DeFi) hanno dimostrato una maggiore resilienza, mentre gli scambi centralizzati sono stati colpiti più duramente da eventi significativi.
L'evento evidenzia i punti deboli degli scambi centralizzati e le difficoltà che incontrano nel proteggere le risorse degli utenti dagli hacker avanzati. Anche con le iniziative per migliorare la sicurezza, inclusa la raccolta fondi rapida dopo un hack, la frequenza e la gravità di questi eventi hanno ancora un grande effetto sul mercato delle criptovalute.
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Il post Crypto Exchange DMM Bitcoin, gli hacker riciclano 35 milioni di dollari attraverso il mercato cambogiano è apparso per la prima volta su Crypto News Land.