I querelanti in un'azione legale collettiva durata anni contro Tether e Bitfinix hanno presentato una denuncia modificata accusando le società di manipolare i prezzi delle criptovalute attraverso uno schema ingannevole che coinvolge USDT, la stablecoin sostenuta dal dollaro di Tether, secondo i documenti del tribunale depositati nel distretto meridionale di New York . 

La denuncia sostiene che Tether e Bitfinix “hanno eseguito uno schema sofisticato per gonfiare fraudolentemente il prezzo” delle criptovalute, incluso Bitcoin (BTC), attraverso “acquisti massicci e attentamente programmati […] per segnalare al mercato che c’era un’enorme domanda e quindi causare il il prezzo di tali materie prime aumenterà”.

Le società avrebbero finanziato questi acquisti con miliardi di dollari in USDT, che, contrariamente alle ripetute assicurazioni di Tether, in realtà non erano garantiti uno a uno dai dollari degli Stati Uniti. In tal modo, i querelanti sostengono che Tether e Bitfinix hanno violato sia il Commodities Exchange Act (CEA) che lo Sherman Antitrust Act.

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"In realtà, Tether ha emesso miliardi di USDT per sé senza alcun supporto in dollari USA, semplicemente creando USDT dal nulla", secondo la denuncia, che prosegue sostenendo che l'inganno "alla fine si è tradotto [ndr] in miliardi di dollari." di danni agli innocenti acquirenti di criptovalute”.

Questa è la terza denuncia presentata in questo caso, che è stato aperto nel 2019 e da allora ha subito ripetuti ritardi, inclusa la rimozione del consulente legale originale dei querelanti nel 2022. Tether e Bitfinex hanno contestato la richiesta del querelante di modificare la denuncia nel 2023 , definendolo un ultimo disperato tentativo di rilanciare un caso fallito.

"La ragione di questo drammatico cambiamento di rotta è chiara: due anni di scoperta dei fatti - tra cui più di un milione di pagine di documenti e numerose [...] deposizioni - non hanno rivelato uno straccio di prova a sostegno del presunto schema di manipolazione del mercato nella [denuncia]”, hanno sostenuto gli imputati.

I querelanti affermano che "un'analisi [es]esperta mostra che Bitfinex e Tether hanno emesso USDT senza garanzia e hanno utilizzato tale USDT svalutato per acquistare grandi quantità di criptovalute" nella documentazione.

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