Punti chiave:
Binance sta migliorando attivamente il proprio quadro di conformità, affrontando i problemi del passato e migliorando i processi attuali sotto la guida del CCO Noah Perlman.
Il dirigente di Binance Tigran Gambaryan è stato arrestato in Nigeria nel febbraio 2024 con l'accusa di riciclaggio di denaro ed evasione fiscale.
I rappresentanti degli Stati Uniti hanno presentato una risoluzione che chiede il rilascio immediato di Gambaryan.
Noah Perlman, Chief Compliance Officer di Binance, ha sottolineato l'impegno dell'azienda nell'evoluzione del proprio quadro di conformità.
Per saperne di più: Il dirigente di Binance Gambaryan si oppone alle accuse in tribunale e torna in prigione in attesa del prossimo processo
Detenzione del dirigente di Binance Tigran Gambaryan in Nigeria e crisi sanitaria
Binance sta affrontando i problemi del passato, aderendo al suo piano di conformità completo e migliorando costantemente i suoi processi. Perlman ha sottolineato gli sforzi in corso da parte dell'azienda per garantire il rilascio del dirigente di Binance Tigran Gambaryan, una figura chiave nel team di conformità dell'exchange.
Il team del dirigente di Binance Tigran Gambaryan ha svolto un ruolo cruciale nell'assistere le forze dell'ordine globali nel sequestrare beni per oltre 2,2 miliardi di dollari, inclusi 285 milioni di dollari in collaborazione con agenzie statunitensi come FBI, DOJ e DEA.
Tuttavia, la sua situazione ha preso una svolta drammatica nel febbraio 2024, quando è stato arrestato dalle autorità nigeriane durante una visita di regolamentazione. Accusato di riciclaggio di denaro, evasione fiscale e interferenza con il valore della naira, Gambaryan ha dovuto affrontare condizioni gravi, tra cui cure mediche inadeguate per la malaria contratta durante la detenzione.
I rappresentanti degli Stati Uniti chiedono il rilascio immediato di Tigran Gambaryan
Nonostante un’ordinanza del tribunale che ne imponeva il rilascio nel marzo 2024, Gambaryan è stato trasferito nella prigione di Kuje, nota per le sue dure condizioni. La sua salute è peggiorata in modo significativo e ha faticato a ricevere cure mediche adeguate. Binance resta ferma nel sostenere il suo rilascio, sottolineando la sua innocenza e la mancanza di prove sostanziali contro di lui.
Il 10 luglio 2024, i rappresentanti degli Stati Uniti Rich McCormick e French Hill hanno presentato una risoluzione che chiede il rilascio immediato di Gambaryan. La risoluzione descrive nei dettagli il suo contributo significativo alla conformità alla criminalità finanziaria e le circostanze allarmanti della sua detenzione. Nonostante le irregolarità legali e il sostegno continuo, la situazione di Gambaryan rimane critica, con continui sforzi da parte di Binance e dei funzionari statunitensi per garantire la sua libertà.
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