Oltre 35 milioni di dollari di fondi rubati dal famigerato attacco DMM Bitcoin da 305 milioni di dollari sono stati riciclati tramite Huione Guarantee, un mercato online gestito dal conglomerato cambogiano Huione Group.
È interessante notare che questa piattaforma fa parte di una società legata alla famiglia regnante cambogiana ed è emersa come un importante hub per i fondi illeciti nel sud-est asiatico, spesso utilizzati da organizzazioni criminali, comprese le bande di macellai di maiali.
DMM Hackera Fondi Attraverso la Garanzia Huione
Durante il fine settimana, l'emittente della stablecoin Tether ha adottato un'azione decisiva inserendo nella lista nera un portafoglio contenente 29,6 milioni di USDT su Tron, collegato a Huione. Come notato dall'eminente investigatore on-chain ZachXBT, circa 14 milioni di dollari sono confluiti in questo esatto portafoglio dall'hacking di DMM Bitcoin in soli tre giorni.
I sospetti puntano al famigerato gruppo nordcoreano Lazarus, noto per tecniche di riciclaggio simili e indicatori off-chain, che potrebbe essere dietro l’attacco.
ZachXBT ha inoltre spiegato che il percorso di riciclaggio prevedeva il deposito di Bitcoin dall'hack in un mixer, il prelievo dei token, il collegamento dei fondi a Ethereum o Avalanche tramite piattaforme come THORChain, Threshold e il bridge Avalanche, lo scambio con USDT e, infine, il collegamento a Tron tramite SWFT prima del trasferimento a Huione.
In particolare, ZachXBT aveva precedentemente scoperto che milioni di dollari provenienti da una frode sugli investimenti Fintech da 31 milioni di dollari erano stati convogliati a Huione.
Huione: hub per truffatori di criptovalute e strumenti di tortura?
La scorsa settimana, la società di tracciamento delle criptovalute Elliptic ha scoperto l'uso estensivo di Huione Guarantee, un servizio di deposito e deposito a garanzia per transazioni peer-to-peer che consente agli utenti di acquistare e vendere su Telegram con la popolare stablecoin USDT, da parte di truffatori di criptovalute.
Elliptic stima che la maggior parte delle transazioni su Huione Guarantee, basate principalmente su annunci pubblicitari pubblici in lingua cinese, supportino attività di macellazione di suini.
Il marketplace fornisce anche vari prodotti che favoriscono le truffe, tra cui attrezzature utilizzate per imprigionare e torturare i lavoratori nei complessi truffaldini. Le pubblicità spesso presentano articoli come gas lacrimogeni, manganelli elettrici e catene elettroniche, con riferimenti al controllo dei "cani in fuga", un termine dispregiativo per i lavoratori in questi complessi.
Il post Oltre 35 milioni di dollari riciclati dall'hacking di Bitcoin di DMM tramite la garanzia Huione: i dati sono apparsi per la prima volta su CryptoPotato.