ZachXBT collega l'hacking DMM Bitcoin da 305 milioni di dollari al Lazarus Group.
Oltre 35 milioni di dollari incanalati attraverso la Garanzia Huione.
Portafoglio nella lista nera di Tether con 29,6 milioni di dollari USDT.
L'investigatore della blockchain ZachXBT ha scoperto nuove prove che collegano il gruppo Lazarus della Corea del Nord all'hacking da 305 milioni di dollari di DMM Bitcoin, rivelando come gli hacker hanno riciclato oltre 35 milioni di dollari dei fondi rubati attraverso il mercato online Huione Guarantee.
1/4 Finora, nel luglio 2024, più di 35 milioni di dollari derivanti dall'hacking da 305 milioni di dollari di DMM Bitcoin sono stati riciclati nel mercato online Huione Guarantee Si sospetta che dietro l'hacking ci sia Lazarus Group a causa delle somiglianze nelle tecniche di riciclaggio e negli indicatori fuori catena. pic.twitter.com/g1ndlttBll
- ZachXBT (@zachxbt) 14 luglio 2024
I risultati di ZachXBT suggeriscono che il Gruppo Lazarus ha utilizzato metodi di riciclaggio simili utilizzando indicatori off-chain.
La settimana scorsa, Tether ha inserito nella lista nera un portafoglio collegato a Huione contenente 29,6 milioni di USDT sulla rete Tron. In tre giorni sono confluiti in questo portafoglio circa 14 milioni di dollari provenienti dall'hacking di DMM Bitcoin.
ZachXBT ha spiegato che il processo di riciclaggio segue in genere uno schema in cui l'hacker incanala i BTC rubati attraverso un mixer di transazioni. Successivamente, i fondi vengono collegati da Bitcoin a Ethereum o Avalanche utilizzando THORChain, Threshold o Avalanche Bridge, e quindi scambiati.
L'anno scorso, ZachXBT ha riferito del sistema di frode sugli investimenti Fintoch da 31 milioni di dollari collegato a Huione, evidenziando ulteriormente il ruolo della piattaforma nelle attività di riciclaggio.
Huione Guarantee è diventato un centro di truffe nel sud-est asiatico, spesso utilizzato da organizzazioni criminali, comprese le bande di macellai di maiali. La società di analisi blockchain Elliptic ha recentemente riferito che i commercianti su Huione hanno effettuato transazioni per oltre 11 miliardi di dollari. Il rapporto presupponeva anche collegamenti tra il Gruppo Huione e il governo cambogiano.
Nel corso degli anni, le truffe online hanno continuato a crescere, con una stima globale annuale di 64 miliardi di dollari persi a causa dei sindacati truffatori, secondo il rapporto Financial Truffe.
Secondo il rapporto dell’Istituto di Pace degli Stati Uniti, i paesi del sud-est asiatico, Cambogia, Laos e Myanmar, perdono ogni anno circa 43,8 miliardi di dollari (il 40% del loro PIL formale combinato) a causa di gruppi truffatori.
Il direttore del Myanmar presso l'USIP, Jason Tower, ha commentato i risultati, affermando: "questo è passato dall'essere una questione prevalentemente regionale, focalizzata sui mercati criminali all'interno della regione, a una questione globale in un periodo di tempo molto breve, e si sta diffondendo". in altri paesi… Ci sono nuovi collegamenti con il Medio Oriente, con l’Africa, che gli stessi attori criminali stanno cominciando a sfruttare”.
Il post ZachXBT scopre nuove prove nell'indagine sull'hacking di Bitcoin DMM da 305 milioni di dollari è apparso per la prima volta su Coin Edition.
