🔎 Expert Traccia i beni rubati al #DMMBitcoin

Dall'inizio di luglio, oltre 35 milioni di dollari, rubati durante l'attacco hacker di maggio all'exchange di criptovalute DMM Bitcoin, sono stati riciclati attraverso il mercato online cambogiano Huione Guarantee. Ciò è stato evidenziato dal ricercatore on-chain ZachXBT.

Come hanno operato gli hacker:

▪️Hanno fatto passare i bitcoin rubati attraverso dei mixer.

▪️Li ho scambiati con Ethereum e Avalanche tramite il protocollo di liquidità cross-chain THORChain.

▪️Convertito il patrimonio in #USDT。 , poi in Tron.

▪️Infine il patrimonio è finito su Garanzia Huione.

🚫 Una transazione pari a 29,6 milioni di dollari è stata bloccata il 12 luglio quando l'emittente della stablecoin Tether ha inserito nella lista nera uno dei portafogli Tron dell'hacker.

💡 #zachxbt sospetta che dietro questo incidente ci sia il Gruppo Lazarus a causa della somiglianza tra i metodi di riciclaggio di denaro e gli indicatori off-chain.

🔗 Ha inoltre condiviso 538 portafogli coinvolti nell'hacking #exchange .

#CPI_BTC_Watch