I tradizionali riciclatori di denaro utilizzano sempre più la trasmissione di denaro on-chain.
Chainalysis segnala l’infrastruttura di riciclaggio di denaro su larga scala creata dai tradizionali riciclatori di denaro.
La maggior parte delle transazioni nel 2024 sono state valutate tra 1 e 10.000 dollari, suscitando sospetti.
Un recente rapporto di Chainalysis evidenzia il crescente utilizzo di trasferimenti di denaro on-chain da parte dei tradizionali riciclatori di denaro. Kim Grauer, responsabile della ricerca presso Chainalysis, ha identificato "l'infrastruttura di riciclaggio di denaro su larga scala" creata da questi criminali.
Il rapporto Chainalysis si concentra sul riciclaggio di denaro derivante da crimini illeciti off-chain, distinti dai soliti crimini crittografici on-chain. La piattaforma affermava:
“Il nostro rapporto sul riciclaggio di denaro rivela come i malintenzionati ora utilizzino la criptovaluta per riciclare fondi provenienti da crimini off-chain, non solo da crimini legati alle criptovalute native come il ransomware. Esploriamo le tecniche di tracciamento avanzate e il modo in cui i dati blockchain stanno guidando la lotta alla criminalità finanziaria."
La piattaforma di analisi ha rivelato che queste transazioni provengono non solo da portafogli appartenenti a truffatori di criptovalute, ma anche da portafogli che al momento non sono identificati come illeciti. Queste transazioni vengono effettuate attraverso strategie che potrebbero essere segnalate dai tradizionali regolatori finanziari.
Un’analisi dei trasferimenti di valuta nel 2024 ha mostrato che la maggior parte delle transazioni sono state valutate al di sotto della soglia dei 10.000 dollari. Il punto di $ 10.000 è significativo in quanto è la soglia alla quale è obbligatoria la verifica aggiuntiva Know Your Customer (KYC).
Sebbene le transazioni del valore compreso tra 1 e 10.000 dollari non siano sempre di origine illegale, sono spesso considerate un parametro per rintracciare attività criminali. Grauer ha affermato che uno dei fattori che Chainalysis considera prima di segnalare qualcosa di “sospetto” è il volume delle transazioni.
In particolare, il rapporto descrive in dettaglio le forme più diffuse di riciclaggio di denaro nel mondo delle criptovalute. Secondo il rapporto Chainalysis, quasi l’80% dei fondi illeciti passa attraverso portafogli intermediari. Gli altri metodi utilizzati dai riciclatori di denaro includono mixer, privacy coin e protocolli cross-chain.
Il post Chainalysis espone il ventre del riciclaggio di denaro crittografico è apparso per la prima volta su Coin Edition.