L'Australian Transaction Reports and Analysis Center (AUSTRAC), un'agenzia governativa di intelligence finanziaria, ha segnalato un aumento dell'uso criminale delle criptovalute e dei servizi correlati nel suo ultimo rapporto sul riciclaggio di denaro.
La valutazione nazionale del rischio di riciclaggio di denaro AUSTRAC del 2024 descrive in dettaglio i metodi utilizzati dai criminali per riciclare denaro, citando un notevole aumento dell’uso criminale di valute digitali, scambi di valuta digitale e servizi di rimessa non registrati.
Il contante resta il re del riciclaggio di denaro
Nonostante la digitalizzazione globale, la maggior parte dei riciclatori di denaro preferisce utilizzare i canali tradizionali per il trasferimento illecito di fondi: contanti, beni immobili e beni di lusso.
Come mostrato sopra, ai suddetti canali tradizionali è stato assegnato un fattore di rischio “molto elevato”, mentre alle valute digitali è stato assegnato un fattore di rischio “alto” comparativamente inferiore. Tuttavia, l’AUSTRAC prevede un aumento dell’uso criminale delle criptovalute a causa del maggiore anonimato e della maggiore velocità delle transazioni.
I principali risultati del rapporto indicano:
"L'uso criminale della valuta digitale, degli scambi di valuta digitale, degli intermediari non registrati e dei commercianti di lingotti è in aumento."
I criminali puntano sull’anonimato e sulla velocità delle criptovalute
Di conseguenza, l'agenzia australiana ha ribadito la necessità che gli scambi di criptovalute si registrino presso AUSTRAC ai sensi della legge AML/CTF.
Il rapporto ha inoltre condiviso la sua prospettiva sull’ecosistema crittografico, affermando:
“L’uso della valuta digitale come meccanismo di trasferimento di valore porrà una crescente vulnerabilità al riciclaggio di denaro nei prossimi tre anni. Man mano che l’uso della valuta digitale si espande per uso legittimo, aumenteranno anche le opportunità di uso criminale”.
Il rapporto sottolinea inoltre la necessità di un continuo adattamento delle misure normative e della cooperazione internazionale per combattere efficacemente le attività di riciclaggio di denaro che coinvolgono criptovalute e asset digitali.
Il governo australiano ha recentemente implementato il divieto di utilizzare criptovalute e carte di credito per il gioco d'azzardo online.
Le aziende che non rispettano le nuove regole australiane potrebbero dover affrontare multe fino a circa 234.750 dollari australiani (155.000 dollari).
Kai Cantwell, CEO di Responsible Wagering Australia, un'organizzazione indipendente per i fornitori di servizi di gioco d'azzardo con licenza australiana, ritiene che la mossa renda più facile per le persone controllarsi.
"Si tratta di una misura importante per proteggere i clienti, rendendo più semplice per le persone mantenere il controllo del proprio comportamento di gioco", ha aggiunto.
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