[L'EBA pubblica linee guida sulle "regole di viaggio"] Golden Finance riferisce che l'Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato oggi nuove linee guida sulle cosiddette "regole di viaggio", ovvero le informazioni che dovrebbero accompagnare il trasferimento di fondi e alcuni criptoasset. La norma aiuterà ad affrontare l’uso improprio di tali trasferimenti per il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. La guida stabilisce quali informazioni dovrebbero accompagnare i trasferimenti di fondi o cripto-asset e stabilisce quali fornitori di servizi di pagamento (PSP), PSP intermediari (IPSP), fornitori di servizi di cripto-asset (CASP) e CASP intermediari (ICASP) dovrebbero adottare. per rilevare informazioni mancanti o incomplete e cosa fare se un trasferimento di fondi o un trasferimento di criptovalute non contiene le informazioni richieste. L’obiettivo è stabilire un approccio coerente ed efficace all’attuazione delle regole di viaggio in tutta l’UE, consentendo alle autorità competenti di tracciare completamente tali trasferimenti ove necessario per prevenire, individuare o indagare sul riciclaggio di denaro e sul finanziamento del terrorismo.